• Am 14. Mai verkündete das Gericht in s-Hertogenbosch das Urteil.

  • Nach Angaben des US-Finanzministeriums war die Hacker-Gruppe Lazarus in hohem Maße auf Tornado Cash angewiesen.

Ein niederländisches Gericht hat den Entwickler von Tornado Cash, Alexey Pertsev, zu 64 Monaten Gefängnis verurteilt. Grund für diese Entscheidung ist seine Rolle bei Geldwäsche im Wert von 1,2 Milliarden Dollar. Am 14. Mai verkündete das Gericht in s-Hertogenbosch das Urteil.

Das Urteil gegen den Entwickler von Tornado Cash stellt einen Wendepunkt im laufenden juristischen Kampf gegen illegale Finanzaktivitäten in der Kryptowährungsbranche dar. Das in Pertsevs Anklage dargelegte Geldwäschemuster erstreckte sich vom 9. Juli 2019 bis zum 10. August 2022. Während dieser Zeit soll er der Tornado Cash-Plattform ermöglicht haben, Transaktionen illegalen Ursprungs durchzuführen.

Keine Maßnahmen zur Überwachung illegaler Transfers

Darüber hinaus wurde festgestellt, dass Pertsev an den rechtswidrigen Handlungen des Gerichts beteiligt war. Dies machte deutlich, dass er hätte wissen müssen, dass die Transaktionen illegal waren. Darüber hinaus legt diese Entscheidung einen Standard fest, der sich auf zukünftige Fälle auswirken kann, in denen auch andere Entwickler von Tornado Cash betroffen sind.

Die US-Behörden haben Roman Storm und Roman Semenov, die gemeinsam den Krypto-Mixer entwickelt haben, wegen Geldwäsche und Verstoßes gegen Sanktionen angeklagt. Letztes Jahr, als Tornado Cash auf die US-Sanktionsliste gesetzt wurde, wurde Storm festgenommen. Sein Prozess ist ebenfalls für September 2024 angesetzt. Dennoch gibt es keine dokumentierten Festnahmen von Semenov, und er ist immer noch auf freiem Fuß.

Das Gericht stellte außerdem fest, dass Tornado Cash nicht ausreichend überwacht wurde, um illegale Vermögenswäsche zu verhindern. Pertsevs Anwälte haben jedoch noch Zeit, die Entscheidung anzufechten.

Nachdem die US-Regierung Tornado Cash auf die schwarze Liste gesetzt hatte, musste der Entwickler mit Konsequenzen rechnen, darunter eine erste Festnahme in den Niederlanden im August 2022. Angeblich war das nordkoreanische Hacker-Unternehmen Lazarus in großem Umfang auf Tornado Cash angewiesen, so das US-Finanzministerium.

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