Krypto-Neuigkeiten: Alexey Pertsev, der Entwickler von Tornado Cash, wurde in einem Geldwäschefall für schuldig befunden. Konkret wurde Pertsev von einem niederländischen Gericht zu 64 Monaten Gefängnis verurteilt.

Sehen wir uns unten alle Einzelheiten an.

Krypto-News: Alexey Pertsev, Gründer von Tornado Cash, muss mit rechtlichen Konsequenzen rechnen

Wie erwartet wurde Alexey Pertsev, der Entwickler von Tornado Cash, von einem niederländischen Richter am Gericht in S-Hertogenbosch wegen Geldwäsche verurteilt. Das Urteil fiel am Dienstag und Pertsev wurde zu 64 Monaten Gefängnis verurteilt.

Laut der vor dem Prozess veröffentlichten Anklageschrift entwickelte Pertsev zwischen dem 9. Juli 2019 und dem 10. August 2022 eine „Methode zur Geldwäsche“, wobei er zumindest den Verdacht hegte, dass die Transaktionen auf der Tornado Cash-Plattform illegalen Ursprungs waren.

Die Festnahme von Pertsev erfolgte im August 2022 in den Niederlanden, nachdem Tornado Cash auf die schwarze Liste der US-Regierung gesetzt worden war.

Damals hatte das US-Finanzministerium erklärt, dass Tornado Cash ein wichtiges Werkzeug der nordkoreanischen Hackergruppe Lazarus sei und mit verschiedenen Kryptowährungsdiebstählen in Verbindung stehe. Darunter auch solche im Axie Infinity Ronin-Netzwerk im Wert von 625 Millionen Dollar.

Der Ausgang des Prozesses könnte Einfluss auf die nächsten Anschuldigungen gegen andere Tornado Cash-Entwickler haben.

Roman Storm und Roman Semenov, weitere Entwickler des Kryptowährungs-Mixers, werden in den USA ebenfalls wegen Geldwäsche und Verstößen gegen Sanktionen angeklagt. Storm wird im September vor Gericht gestellt, während Semenov noch auf seine Verhaftung wartet.

In den USA wird Storm allerdings nicht beschuldigt, 1,2 Milliarden Dollar gewaschen zu haben. Grund dafür sind Unterschiede zwischen den Gesetzen der USA und der Niederlande hinsichtlich der persönlichen Haftung bei dieser Art mutmaßlicher Straftaten.

Storms Verteidigung im Fall Tornado Cash abgewiesen

Ende März reichte Storm einen Antrag auf Abweisung aller drei gegen ihn erhobenen Anklagen ein.

Konkret behauptet er, weder an Geldwäscheaktivitäten beteiligt gewesen zu sein, noch gegen den International Emergency Economic Powers Act verstoßen zu haben.

Seine Verteidigung argumentierte, dass Tornado Cash keinen Depotservice darstelle und nicht unter die Definition eines „Finanzinstituts“ falle.

Sie argumentierten auch, dass Storm keine Kontrolle über den Dienst habe und Unternehmen wie die Lazarus Group nicht daran hindern könne, ihn zu nutzen. Laut der Verteidigung sei die Entwicklung des Codes für das Projekt nicht gleichbedeutend mit der Leitung einer Geldwäsche-Organisation.

Das US-Justizministerium (DOJ) lehnte Storms Antrag jedoch ab.

Insbesondere wird argumentiert, dass der Dienst 2019 als Mixer angekündigt wurde und eine Website, eine Benutzeroberfläche, eine Kombination aus Smart Contracts und ein Netzwerk von „Relayern“ umfasste.

Das Justizministerium hat erklärt, dass Storm die Anschuldigung weder aufgrund seiner umstrittenen Ansicht über die Funktionsweise des Tornado Cash-Dienstes noch aufgrund seiner eigennützigen Darstellung seiner Absichten zurückweisen könne.

Wie berichtet, hat das US-Finanzministerium Tornado Cash in die Liste der Specially Designated Nationals aufgenommen und den Amerikanern damit faktisch die Nutzung dieses Mixers untersagt.

Was bedeutet es, dass Tornado Cash auf der schwarzen Liste des US-Finanzministeriums steht?

Wie erwähnt hat das Finanzministerium ein Verbot für alle Amerikaner erlassen, den dezentralen Krypto-Mixing-Dienst Tornado Cash zu nutzen.

Das Office of Foreign Assets Control (OFAC), das für die Verhinderung von Sanktionsverstößen zuständig ist, hat Tornado Cash in seine Liste der Specially Designated Nationals aufgenommen. Diese Liste umfasst Einzelpersonen, Unternehmen und Kryptowährungsadressen, die Sanktionen unterliegen.

Infolgedessen ist es US-Bürgern und Unternehmen untersagt, mit Tornado Cash oder einer mit dem Protokoll verknüpften Ethereum-Wallet-Adresse zu interagieren. Bei Verstößen gegen die Richtlinie drohen mögliche strafrechtliche Konsequenzen.

Die Analyse der Blockchain ergab, dass Kryptowährungen im Wert von mehreren zehn Millionen Dollar, die Ronin gestohlen wurden, über Tornado Cash abgewickelt wurden. Das System ist darauf ausgelegt, die Herkunft der Gelder zu verschleiern.

Zuvor hatte das OFAC Sanktionen gegen Blender.io verhängt, einen anderen Mixing-Dienst, der vom US-Finanzministerium beschuldigt wurde, zur Geldwäsche von Erlösen aus Ransomware beigetragen zu haben, sowie rund 20,5 Millionen Dollar in Kryptowährungen, die von Ronin gestohlen wurden.