Den Daten von SlowMist zufolge hat Tether am 14. Mai 5,2 Millionen US-Dollar in USDT im Zusammenhang mit Phishing-Betrug eingefroren.
Seit seiner Gründung hat Tether Vermögenswerte im Wert von über 1 Milliarde US-Dollar blockiert, darunter 1,6 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit der Terrorismusfinanzierung.
Tether arbeitete mit 24 Strafverfolgungsbehörden zusammen und reagierte im letzten Jahr auf 198 Anfragen zur Sperrung des Wallets.
Am 14. Mai fror der Stablecoin-Emittent Tether USDT im Wert von 5,2 Millionen Dollar ein, die mit Phishing-Betrug in Verbindung standen. Die Gelder wurden in 12 Ethereum-Wallets gespeichert, die als „USDT Banned Address“ gekennzeichnet waren. Diese Aktion folgte auf Informationen des On-Chain-Analyseunternehmens SlowMist, dessen Sicherheitschef bestätigte, dass die Wallets zum Waschen von Geldern aus Phishing-Betrug verwendet wurden.
Tether hat seit seiner Gründung auf Ersuchen verschiedener Strafverfolgungsbehörden Vermögenswerte im Wert von über 1 Milliarde US-Dollar gesperrt. Tether-CEO Paolo Ardoino gab an, dass Vermögenswerte im Wert von über 1,3 Milliarden US-Dollar eingefroren wurden, darunter etwa 1,6 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit der Terrorismusfinanzierung.
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– MistTrack (@MistTrack_io), 14. Mai 2024
Geschichte der Vermögenseinfrierung
Tether setzte im Januar 2022 außerdem drei Ethereum-Adressen mit über 150 Millionen USDT auf die schwarze Liste. Darüber hinaus blockierte das Unternehmen im Oktober 2022 8,2 Millionen USDT auf Ethereum und fügte seiner schwarzen Liste 215 Ethereum-basierte USDT-Adressen hinzu. Bis Ende 2022 hatte Tether Vermögenswerte im Wert von über 360 Millionen US-Dollar eingefroren, darunter 817.000 US-Dollar im Zusammenhang mit terroristischen Aktivitäten in der Ukraine und Israel sowie 225 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit romantischen Betrügereien.
Im Januar 2022 sperrte Tether drei Ethereum-Adressen mit über 150 Millionen USDT. Die US-Regierung beschlagnahmte 2 Millionen USDT auf Ethereum und setzte außerdem 215 Ethereum-basierte USDT-Adressen auf die schwarze Liste.
Ende 2022 hatte Tether Vermögenswerte im Wert von über 360 Millionen US-Dollar blockiert, von denen 817.000 US-Dollar mit den terroristischen Aktivitäten in der Ukraine und Israel und 225 Millionen US-Dollar mit den Liebesbetrügereien in Verbindung standen.
Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden
Tether hat aktiv mit 24 Strafverfolgungsbehörden in mehr als 40 Ländern zusammengearbeitet. In den letzten 12 Monaten hat das Unternehmen 198 Anfragen zur Sperrung von Wallets beantwortet, in den letzten drei Jahren waren es 339 Anfragen. Das Unternehmen bietet auch Sekundärmarktkontrollen an, um Aktivitäten im Zusammenhang mit Personen oder Unternehmen einzufrieren, die auf der Liste der Specially Designated Nationals des U.S. Office of Foreign Assets Control stehen.
Die von Kryptofirmen verwendete dezentrale Ledger-Technologie ermöglicht die Überwachung von Geldern in der Kette, während die zentralisierte Natur von Stablecoins es Emittenten wie Tether ermöglicht, auf Anfrage von Strafverfolgungsbehörden Vermögenswerte einzufrieren, die mit illegalen Aktivitäten in Verbindung stehen.
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