Odaily Planet Daily News Eine Geldwäschegruppe begann letztes Jahr damit, Festlandbewohner zu manipulieren, um Bankkonten in Hongkong zu eröffnen, wodurch die Gruppe mehr als 88 Millionen Yuan Schwarzgeld waschen konnte. Ein Teil des „Schwarzgeldes“ stand im Zusammenhang mit 48 Betrugsfällen . Die Polizei hat gestern (13.) sieben Männer und eine Frau wegen des Verdachts der Verschwörung zur Geldwäsche festgenommen, sechs davon sind wichtige Mitglieder der Gruppe. Das Commercial Crime Investigation Bureau der Hongkonger Polizei nahm die Gruppe im November 2023 ins Visier. Die Untersuchung ergab, dass die Gruppe zwischen September 2023 und März 2024 Festlandbewohner durch verschiedene Arten von Betrug, beispielsweise Telefonbetrug, dazu aufforderte, gefälschte Bankkonten in Hongkong zu eröffnen . Betrug, Nackt-Chat-Betrug, Investitionsbetrug, Jobsuche-Betrug usw., um Opfer zu betrügen. Gemäß den Anweisungen des Betrügers zahlt das Opfer das betrogene Geld auf ein von der kriminellen Gruppe kontrolliertes Marionettenkonto ein. Anschließend wird die Gruppe das betrogene Geld in bar vom Marionettenkonto abheben und Kryptowährung an einer außerbörslichen Kryptowährungsbörse kaufen ( Gleichzeitig wird die Gruppe unter einer falschen Identität ein Konto auf einer ausländischen Kryptowährungsplattform eröffnen, die mit betrügerischem Geld erworbene Kryptowährung einzahlen und sie dann auf mehrere Kryptowährungs-Wallets übertragen, um die Erträge aus Straftaten zu waschen. Die Polizei behauptete außerdem, dass die Gruppe 72 lokal eröffnete Bankkonten genutzt habe, um mehr als 88 Millionen Hongkong-Dollar an Straferträgen zu waschen, wovon 6,7 Millionen Hongkong-Dollar im Zusammenhang mit 48 Betrugsfällen standen. (Sing Tao Daily)