Coinspeaker Tether friert 5,2 Mio. USDT von 12 verdächtigen Adressen ein
Der weltweit führende Stablecoin-Emittent Tether hat erneut Maßnahmen gegen Krypto-Wallets ergriffen, die im Verdacht stehen, in Geldwäsche und andere illegale Aktivitäten verwickelt zu sein, darunter Verstöße gegen von der Bundesregierung verhängte Sanktionen. Am 14. Mai gab die Blockchain-Sicherheitsplattform MistTrack bekannt, dass das Unternehmen 5,2 Millionen Dollar in der USDT-Stablecoin eingefroren habe, die zu 12 Adressen gehörte. Diese Adressen wurden von MistTrack als „USDT-gesperrte Adressen“ identifiziert, was auf ihre Beteiligung an verbotenen Aktivitäten hindeutet.
Verdacht auf Geldwäsche
Ein weiteres Blockchain-Sicherheitsunternehmen, SlowMist, hat angedeutet, dass die eingefrorenen Adressen mit Geldwäscheaktivitäten in Verbindung stehen könnten. Tether hat jedoch noch keine offizielle Stellungnahme zu der Beschlagnahmung abgegeben.
Letztes Jahr bezeichnete TRM Labs, ein Blockchain-Analyseunternehmen, das mit Strafverfolgungsbehörden in den Vereinigten Staaten zusammenarbeitet, Tethers USDT als „Währung der Wahl“ für die Terrorismusfinanzierung, was Tether dazu veranlasste, seine Compliance-Maßnahmen zu verstärken.
Als Reaktion darauf bekräftigte der Stablecoin-Emittent seine Verpflichtung, eng mit den Strafverfolgungsbehörden weltweit zusammenzuarbeiten, um den durch Kryptowährungen finanzierten Terrorismus und die Kriegsführung zu bekämpfen.
Seitdem blockiert Tether aktiv verdächtige Adressen und verhindert, dass diese seine USDT verwenden, um Straftaten zu begehen und staatlichen Sanktionen zu entgehen.
Im April gab Tether bekannt, dass es Wallet-Adressen, die seinen Stablecoin verwenden, sperren werde, um Sanktionen gegen Ölexporte in Venezuela zu umgehen. Die Maßnahme folgte auf Berichte, wonach Venezuelas staatlicher Ölkonzern PDVSA beabsichtigte, USDT zu verwenden, um neue US-Sanktionen gegen seinen Ölsektor zu umgehen.
Das venezolanische Unternehmen nutzt für seinen Betrieb bereits seit über einem Jahr digitale Vermögenswerte, plant jedoch, deren Nutzung nun auszuweiten, um die durch die Sanktionen entstandenen wirtschaftlichen Herausforderungen zu bewältigen.
Ein Sprecher von Tether erklärte, dass die Entscheidung, Adressen zu sperren, die USDT zum Kauf von Öl von PDVSA verwenden, Teil der Verpflichtung des Unternehmens sei, Zahlungen im Zusammenhang mit vom Office of Foreign Assets Control (OFAC) sanktionierten Unternehmen zu verhindern.
Frühere Maßnahmen gegen illegale Aktivitäten
In der Vergangenheit hat Tether mehrere Krypto-Wallets auf die schwarze Liste gesetzt, die mit illegalen Aktivitäten in Verbindung stehen.
Letztes Jahr fror das Unternehmen 32 Wallets mit einem Gesamtwert von 873.118,34 US-Dollar ein, die in illegale Aktivitäten in Israel und der Ukraine verwickelt waren. Dieser Schritt erfolgte, nachdem die israelische Polizei Kryptokonten eingefroren hatte, die nach einem Anschlag, bei dem am 7. Oktober 1.300 Menschen ums Leben kamen, in den sozialen Medien zum Spendensammeln für die Hamas genutzt wurden.
Im selben Jahr setzte das Unternehmen 160 Krypto-Wallets, die mit der Sanktionsliste des OFAC in Verbindung standen, auf die schwarze Liste. Von den 160 Adressen besaßen jedoch nur wenige den USDT-Stablecoin im Wert von rund 3,9 Millionen Dollar.
Später im Jahr 2022 fror Tether eine Ethereum-Adresse ein, die über 1 Million USDT und andere Kryptowährungen enthielt. Dies ist der höchste Betrag, der bisher von einer einzelnen Adresse beschlagnahmt wurde. Abgesehen von der Beschlagnahmung von Adressen hat Tether jedoch auch dabei geholfen, Gelder von Hackern zurückzuerhalten, die Schwachstellen im Kryptomarkt zu ihrem persönlichen Vorteil ausnutzten.
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