Wie Binance die Strafverfolgung gegen Angreifer unterstützt und digitale Vermögenswerte im Wert von über 33 Millionen US-Dollar zurückerhält
Das On-Chain-Ermittlungsteam von Binance, der größten Kryptowährungsbörse, spielte eine wichtige Rolle bei der Strafverfolgung bei der Festnahme des Verdächtigen in dem als ZKasino bekannten Betrug.
Durch die Unterstützung des Binance-Ermittlungsteams führten die niederländischen Behörden eine forensische Analyse der Kette durch, die dazu beitrug, die Methode des Geldflusses zu bestimmen und die Methode zu analysieren, mit der die bösartigen Smart Contracts „ZKasino“ erstellt wurden.
Obwohl der Hauptverdächtige festgenommen wurde, wurde ein Teil des gestohlenen Geldes weiterhin überwiesen, was auf die Anwesenheit mehrerer möglicher Angreifer schließen lässt.
Die Forscher verwendeten eine Kombination aus On-Chain-Tracking-Methoden und Open Source Intelligence (OSINT), um den Angreifer zu finden.
Nachdem Binance den Verdächtigen hinter den Smart Contracts identifiziert hatte, machte es die Strafverfolgungsbehörden auf die Identität des Kontoinhabers aufmerksam, der den Betrug begangen hatte.
Dies führte dazu, dass das Financial Information and Investigations Department (FIOD) den 26-jährigen Verdächtigen am 29. April festnahm und Kryptowährungen, Immobilien und Luxusautos im Wert von mehr als 11,4 Millionen Euro (12,2 Millionen US-Dollar) beschlagnahmte, heißt es in einer Mitteilung vom 3. Mai Bericht durch Fehde.
Das Ermittlungsteam von Binance wird weiterhin eng mit den Behörden zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass die gestohlenen Gelder an die Anleger zurückgegeben werden.