Das US-Justizministerium (DOJ) hat die Forensic Risk Alliance (FRA) damit beauftragt, die Einhaltung der regulatorischen Standards durch die Kryptowährungsbörse Binance zu überwachen.

Dies folgt auf die Einigung von Binance im November 2023, in der das Unternehmen Anklage wegen Geldwäsche und anderer Bundesvergehen zugab, was zu einer Geldstrafe von 4,3 Milliarden Dollar führte.

Im Rahmen ihres dreijährigen Engagements wird die FRA die internen Aufzeichnungen, Räumlichkeiten und Mitarbeiterinteraktionen von Binance genau unter die Lupe nehmen, um das Justizministerium über den Compliance-Status des Unternehmens auf dem Laufenden zu halten, wie aus einem Bloomberg-Bericht vom 10. Mai hervorgeht.

Ursprünglich war die Anwaltskanzlei Sullivan & Cromwell aufgrund ihrer Bekanntheit in der Branche für den Überwachungsauftrag in Betracht gezogen worden.

Ihre frühere Verbindung mit FTX, einer anderen Kryptobörse, die in Konkurs ging, beeinflusste jedoch die Entscheidung des Justizministeriums, sich stattdessen für das FRA zu entscheiden.

Diese Entscheidung fiel im Zuge der Vorwürfe gegen Sullivan & Cromwell wegen ihrer Beteiligung an betrügerischen Aktivitäten der FTX Group, wie Cointelegraph am 17. Februar berichtete.

LESEN SIE MEHR: Toncoin steigt vor der Einführung des Notcoin-Spiels stark an und stellt den breiteren Kryptomarkt mit robustem Wachstum in den Schatten

Wie Gläubiger von FTX in einer Sammelklage erklärten, hatte das Unternehmen angeblich bereits Kenntnis von betrügerischen Praktiken bei FTX, die zum Verlust von Kundengeldern geführt hatten.

Trotz dieser Kontroversen wird erwartet, dass Sullivan & Cromwell unter der Schirmherrschaft des Financial Crimes Enforcement Network des US-Finanzministeriums einen separaten fünfjährigen Überwachungsvertrag für Binance aushandeln wird.

In einer damit zusammenhängenden Nachricht wurde der ehemalige CEO von Binance, Changpeng „CZ“ Zhao, am 30. April zu vier Monaten Gefängnis verurteilt.

Das Urteil erfolgte aufgrund des Versäumnisses, an der Börse ein wirksames Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche umzusetzen.

Obwohl die Staatsanwaltschaft eine dreijährige Haftstrafe forderte, milderte der Richter das Urteil mit der Begründung, es gebe keine Beweise dafür, dass Zhao direkte Kenntnis von bestimmten illegalen Aktivitäten bei Binance hatte.

Um eine Krypto-Pressemitteilung (PR) einzureichen, senden Sie eine E-Mail an sales@cryptointelligence.co.uk.