Die 42-jährige Britin und Chinesin Jian Wen wurde von einem britischen Gericht wegen ihrer Beteiligung am größten Bitcoin-Geldwäschefall des Landes für schuldig befunden.
Das Gericht hätte sie zu einer Gefängnisstrafe von maximal 14 Jahren verurteilen können. Aufgrund des vollen Terminkalenders des Richters wurde die endgültige Urteilsverkündung, die ursprünglich für den 10. Mai angesetzt war, jedoch auf den 24. Mai verschoben.
Während der Ermittlungen beschlagnahmte die britische Polizei über 61.000 Bitcoins, die größte Menge an Kryptowährung, die jemals in dem Land beschlagnahmt wurde. Der Wert der beschlagnahmten Bitcoins beträgt ungefähr 3,06 Milliarden Pfund, basierend auf dem Wechselkurs von einem Bitcoin zu 50.190 Pfund am 10. Mai. Jian Wen wurde in einer Zweizimmerwohnung in Südlondon festgenommen. Berichten zufolge arbeitet sie wieder in einem Restaurant und lebt bei ihrem Sohn.
In der Wohnung fand die Polizei eine handschriftliche Notiz mit folgendem Inhalt:
„Ich werde tot sein, wenn sie den BTC-Code knacken.“
Beteiligung an chinesischem Flüchtling und Betrug im Wert von 6 Milliarden Dollar
Jian Wen wurde von einer Londoner Jury für schuldig befunden, Bitcoin-Beträge für einen chinesischen Flüchtigen gewaschen zu haben, der in einen Anlagebetrug im Wert von fast 6 Milliarden Dollar verwickelt ist. Zwischen 2017 und 2022 half Jian Wen dem Flüchtigen Zhimin Qian bei der Geldwäsche. Die Jury befand sie in einem Anklagepunkt der Geldwäsche für schuldig, konnte sich aber in zwei weiteren Anklagepunkten nicht entscheiden.
Eine Frau wurde für schuldig befunden, große Mengen Bitcoin für einen chinesischen Flüchtigen gewaschen zu haben, der mutmaßlich einen Anlagebetrug im Wert von fast 6 Milliarden US-Dollar inszeniert hat https://t.co/E3tIjFiT5a
— Bloomberg Crypto (@crypto) 24. März 2024
Im Jahr 2018 beschlagnahmte die Polizei bei einer Razzia in einem Londoner Haus, in dem Jian mit Zhimin Qian lebte, Bitcoins im Wert von über 1,7 Milliarden Pfund (2,2 Milliarden Dollar). Die Staatsanwälte stellten Zhimin während des Prozesses als „Superschurken“ dar. Obwohl Jian zuvor in einem separaten Verfahren von mehreren anderen Geldwäschevorwürfen freigesprochen wurde, wird sie am 24. Mai wegen der aktuellen Anklage verurteilt.
Perspektiven der Verteidigung und der Staatsanwaltschaft
Jian Wen bestritt konsequent alle Vorwürfe gegen sie. Ihr Verteidiger argumentierte, sie habe nichts von Zhimins angeblichem Betrug in China gewusst oder davon, dass das von ihr verwaltete Geld betrügerisch sei. Jian wurde keine Beteiligung an dem zugrunde liegenden Betrug in China vorgeworfen, von dem nach Schätzung der Staatsanwaltschaft fast 130.000 Anleger betroffen waren und der sich auf fast 6 Milliarden Dollar belief.
Zhimin Qian kam im September 2017 unter dem Decknamen Yadi Zhang nach Großbritannien. Er floh 2020 aus dem Land, zwei Tage bevor er von der Londoner Polizei verhört werden sollte, und sein aktueller Aufenthaltsort ist unbekannt. Nachdem er mit Zhimin zu arbeiten begann, wechselte Jian Wen von der Arbeit in einem Fast-Food-Imbiss in Ost-London zu einem luxuriösen Lebensstil, der ein Haus mit sechs Schlafzimmern und Auslandsreisen umfasste.
Untersuchung und umfassendere Auswirkungen
Der Prozess, der fast zwei Monate dauerte, brachte Licht in die Rolle verschiedener Vermittler und Fachleute, die Jian Wen und Zhimin Qian dabei halfen, Bitcoins zu waschen und Vermögenswerte in Großbritannien, Europa und Dubai zu kaufen. Zhimin wurde als „Meister der Täuschung“ beschrieben, der einen komplexen Anlagebetrug über zehn Anlagevehikel orchestrierte, die über sieben Büros in ganz China verwaltet wurden.
Nach dem Urteil kommentierte Jason Prins, Detective Chief Superintendent des Londoner Metropolitan Police Service, den Fall. Er stellte fest, dass die Ermittlungen eine ausgeklügelte Wirtschaftskriminalitätsoperation unterbrochen hätten und gezeigt hätten, wie internationale Kriminelle Kryptowährungen ausnutzen. Die Staatsanwaltschaft hat beschlossen, keine Wiederaufnahme der beiden noch offenen Anklagen gegen Jian anzustreben.
Der Beitrag „Urteilsverzug für Frau im größten BTC-Geldwäschefall Großbritanniens“ erschien zuerst auf Coinfomania.