Eine Frau kaufte und verkaufte virtuelle Währungen, wodurch das Bankkonto ihres Vaters eingefroren wurde. Dieser Schritt stand im Verdacht der Geldwäsche! (über Coinsradar.net)

Am 2. November 2023 entdeckte Frau Xiao plötzlich, dass die Bankkarte ihres Vaters von der öffentlichen Sicherheitsbehörde eingefroren worden war, und wandte sich an die Kriminalpolizei des Yong’an Public Security Bureau, um sich über die Situation zu erkundigen. Erst dann entdeckte er, dass sein Verhalten seinen Vater zu einem Verdächtigen des „Zwei-Karten“-Verbrechens machte.

Es stellte sich heraus, dass Frau Xiao im Internet mit virtuellen Münzen spekulierte. Im Oktober wollte ein seltsamer Internetnutzer die virtuellen Münzen von Frau Xiao zu einem Preis von 9.000 Yuan kaufen. Da Frau Xiao zuvor Geld von ihrem Vater geliehen hatte, schickte sie die Kontonummer ihres Vaters direkt zur Überweisung, um den Kredit auszugleichen. Nachdem sie 9.000 Yuan erhalten hatte, überwies Frau Xiao auch die virtuelle Währung an die andere Partei.

Wenige Tage später erhielt der Vater von Frau Xiao eine SMS mit dem Hinweis, dass er als „Strafkunde“ identifiziert worden sei und dass die Kontoeröffnungsdienste innerhalb von fünf Jahren eingestellt würden und Transaktionen ohne Gegenleistung ausgesetzt würden (die Nutzung von Online-Banking, WeChat und Alipay waren verboten).

Nach einer Untersuchung stellte sich heraus, dass es sich bei dem auf das Konto von Frau Xiaos Vater überwiesenen Geld ebenfalls um von Betrügern gestohlenes Geld handelte.

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