Binance und KuCoin haben die Registrierung bei der indischen Aufsichtsbehörde zur Bekämpfung der Geldwäsche erhalten, was einen Fortschritt für die Glaubwürdigkeit von Kryptowährungen darstellt.
Diese beiden Börsen gehören zu den neun, die im Dezember verboten wurden. Sie sind die ersten Offshore-Unternehmen mit Verbindung zu Kryptowährungen, die in Indien registriert wurden.
Die Regulierungsbehörde erklärte, diese Aufzeichnungen würden „dem System etwas mehr Glaubwürdigkeit verleihen“. Alle Einzelheiten finden Sie weiter unten.
Anti-Geldwäsche-Registrierung in Indien: Binance und KuCoin bekommen grünes Licht
Binance, die weltweit führende Kryptowährungsbörse, und ihr Konkurrent KuCoin sind die ersten Offshore-Unternehmen im Zusammenhang mit Kryptowährungen, die die Genehmigung der Financial Intelligence Unit of India (FIU-IND), einem Teil des indischen Finanzministeriums, erhalten haben.
Dies geschah Monate, nachdem beide Unternehmen wegen „illegalen Geschäftsbetriebs“ verboten wurden. Diese beiden Unternehmen waren zusammen mit Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global und Bitfinex gegen Ende letzten Jahres aus Indien ausgeschlossen worden.
Der Direktor der FIU-IND, Vivek Aggarwal, erklärte, dass die Zulassung von Binance und KuCoin ein positives Signal für die Glaubwürdigkeit von Kryptowährungen im Land darstelle.
Aggarwal erklärte außerdem, dass die Einheit eine Arbeitsgruppe einrichten werde, um die Compliance-Richtlinien zur Geldwäsche im Zusammenhang mit virtuellen digitalen Vermögensdiensten zu überprüfen.
Er betonte auch, dass die offizielle Anerkennung der Industrie die Unterstützung des indischen Parlaments und der indischen Regierung erfordere.
KuCoin war die erste Kryptowährungsbörse, die eine Geldstrafe von 41.000 Dollar bezahlte und ihren Betrieb wieder aufnahm. Binance hingegen muss an einer Anhörung bei der FIU teilnehmen und eine Geldstrafe zahlen, um seine Aktivitäten wieder aufnehmen zu können.
Laut Economic Times muss Binance möglicherweise bis zu 2 Millionen Dollar zahlen. Vivek Aggarwal bestätigte, dass Binance registriert ist, der Compliance-Prozess jedoch noch nicht abgeschlossen ist, da die Höhe der Geldstrafe erst nach der Anhörung festgelegt werden muss.
Andere Unternehmen wie Kraken, Gemini und Gate.io befinden sich in Gesprächen mit der Regulierungsbehörde, während OKX und Bitstamp Pläne zum Ausstieg aus dem indischen Markt eingereicht haben.
In Indien gibt es mittlerweile 48 kryptografische Unternehmen, die im Rahmen des Gesetzes zur Bekämpfung der Geldwäsche als Meldeunternehmen registriert sind.
Das Treffen mit der Presse am vergangenen Freitag war das erste Mal, dass die FIU offiziell über Kryptowährungen sprach und folgte einem Treffen zwischen der FIU und den Vertretern der 48 registrierten Unternehmen, was ebenfalls ein Novum darstellte.
Indiens Unklarheit in Bezug auf Kryptowährungen: von Steuern bis zum globalen Konsens der G20
Auf nationaler Ebene vertritt Indien gegenüber Kryptowährungen eine zweideutige Haltung.
Im Jahr 2022 haben die hohen Steuern auf digitale Vermögenswerte und die Krise auf den Kryptowährungsmärkten viele indische Händler zu internationalen Börsen getrieben. Dies schädigt den lokalen Sektor.
Nach dem Verbot für Offshore-Unternehmen ist das Handelsvolumen an den indischen Börsen jedoch zurückgekehrt.
Während seiner G20-Präsidentschaft im Jahr 2023 drängte Indien auf einen globalen Konsens zur Regulierung von Kryptowährungen und konnte die Zustimmung aller Mitglieder zu den allgemeinen Leitlinien erreichen.
Das Land wurde jedoch dafür kritisiert, dass es versucht, einen internationalen Konsens zu erzielen, ohne über klare Gesetze zu Kryptowährungen zu verfügen.
Indien bewahrt seit 2021 einen Gesetzentwurf zu Kryptowährungen in Cold Storage auf und kündigte an, dass es in den kommenden Monaten über seine Position entscheiden werde.
Ein prominenter Gesetzgeber sagte gegenüber CoinDesk, dass es vor Mitte 2025 wahrscheinlich keinen Gesetzentwurf zu Kryptowährungen geben wird.