Was ist Geldwäsche?
1. Du hast 5 Millionen Lottoscheine gewonnen. Anfangs warst du sehr glücklich, aber wenn du daran denkst, 1 Million Steuern zahlen zu müssen, spürst du einen Schmerz im Körper und fühlst dich sofort 20 % weniger glücklich. Sie haben auf Zhihu eine Frage gepostet: „Ich habe 5 Millionen im Lotto gewonnen. Wie kann ich keine Steuern zahlen?“ Unerwartet hat sich sofort jemand mit Ihnen in Verbindung gesetzt, 5 Millionen in bar vor Ihnen ausgebreitet und gesagt: „Geben Sie Ihre Lotterie ab.“ Ticket Gib es mir, und die 5 Millionen gehören sofort dir. „Das nennt man Geldwäsche.“
2. Der Bauträger wollte die oben genannten Personen bestechen, also forderte er die oben genannten Personen auf, die Anzahlung zu leisten und den Vertrag zu unterzeichnen. Dann brach der Bauträger den Vertrag und verkaufte das Haus an jemand anderen Millionen. Es gab Bedingungen und Konditionen im Vertrag und er ist immer noch ein legaler Prozess, eine perfekte Bestechung.
3. Ein Mann stahl 10 Millionen und wollte mit dem Geld ein 8-Millionen-Haus kaufen, also nahm er das Geld mit nach Macau. Als er von 10 Millionen 2 Millionen verlor, bat er das Casino, 8 Millionen auf sein Banksparkonto zu überweisen , und dann ging er nach Hause. Mit dem Casino als Hindernis ist die Polizei sehr
Schwer zu erkennen.
4. Der Chef gab 30.000 Yuan für eine Reise mit seiner Familie aus, aber es gab keine Rechnung. Der Buchhalter kaufte eine Rechnung über 30.000 Yuan 3,2 Millionen Yuan wurden dem Konto des Unternehmens gutgeschrieben und 3,2 Millionen Yuan in bar ausgewaschen, 30.000 Yuan gingen an den Chef und 2.000 Yuan an den skrupellosen Verkäufer.
5. Der Chef lud seine Familie zum Abendessen ein und gab eine Rechnung über 5.000 aus. Der Chef brachte die 5.000-Rechnung zur Erstattung in die Geschäftsbewirtungskosten des Unternehmens ein und gab dem Chef 5.000 in bar.
6. Der Chef hat ein Haus für 1 Million gekauft und es gab keine Rechnung. Der Buchhalter hat geweint. Wo kann ich ein Ticket für 1 Million kaufen? Eine Vase für den Chef im Namen des Unternehmens und die Vermögenswerte werden monatlich abgeschrieben. Geben Sie 1 Million an den Chef und 100 an die Auktionsagentur.
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