• Kanadas FINTRAC verhängte eine Strafe von 4,4 Millionen Dollar gegen Binance.

  • Binance habe gegen die Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche verstoßen, behauptet FINTRAC.

  • Die Aufsichtsbehörde stellte außerdem erhebliche Lücken in den Compliance-Verfahren von Binance fest.

Die kanadische Aufsichtsbehörde für Finanzkriminalität, das Financial Transactions and Reports Analysis Centre (FINTRAC), hat Binance, die nach Handelsvolumen größte Kryptowährungsbörse der Welt, zu einer saftigen Geldstrafe von 6 Millionen kanadischen Dollar verdonnert, umgerechnet etwa 4,4 Millionen US-Dollar.

Einem Bericht von Bloomberg zufolge ist diese Geldstrafe eine Konsequenz der Nichteinhaltung von Gesetzen zur Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung durch Binance.

Fintrac stellte mehrere Verwaltungsverstöße fest, darunter die fehlende Registrierung von Binance als ausländisches Gelddienstleistungsunternehmen und das angebliche Versäumnis, große virtuelle Währungstransaktionen von 10.000 CAD oder mehr zusammen mit den erforderlichen Informationen zu melden. Diese Verstöße weisen auf erhebliche Lücken in den Compliance-Verfahren von Binance hin.

Diese jüngste Strafe reiht sich in die lange Liste regulatorischer und rechtlicher Probleme von Binance ein. Die Börse steht unter Beobachtung verschiedener Aufsichtsbehörden, darunter der US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission).

Im vergangenen Jahr wurde Binance beschuldigt, Gewinne über den Schutz der Benutzer zu stellen. Im November bekannte sich Binance schuldig, gegen die US-amerikanischen Anti-Geldwäsche-Vorschriften verstoßen zu haben, was zu einer Geldstrafe von 4,3 Milliarden Dollar führte. Darüber hinaus hat die SEC eine Zivilklage gegen Binance eingereicht.

Es ist wichtig zu beachten, dass Verwaltungsstrafen wie die gegen Binance verhängte Strafe nicht nur Strafcharakter haben, sondern darauf abzielen, Unternehmen zu einer Verhaltensänderung zu ermutigen. Diese Strafen sollen branchenweit zu Verbesserungen bei den Compliance-Praktiken führen.

Nach dem kanadischen Gesetz über Erträge aus Straftaten und Terrorismusfinanzierung sind Regulierungsbehörden wie FINTRAC befugt, solche Strafen zu verhängen, um ein konformeres und sichereres Finanzumfeld zu fördern.

Der Beitrag „Kanadische Finanzaufsichtsbehörde verhängt Geldstrafe von 4,4 Millionen US-Dollar gegen Binance wegen Richtlinienverstößen“ erschien zuerst auf Coin Edition.