Laut einer Pressemitteilung des Centre for Financial Reporting and Trading Analysis Canada (FINTRAC) wurde die Kryptowährungsbörse Binance gerade von der kanadischen Finanzaufsichtsbehörde wegen Verstoßes gegen die Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) mit einer Geldstrafe belegt ).
Der Vorfall ereignete sich am 7. Mai, als FINTRAC beschloss, eine Verwaltungsstrafe gegen Binance Holdings Limited zu verhängen. Die beiden wichtigsten festgestellten Verstöße waren das Versäumnis von Binance, sich als Devisendienstleistungsunternehmen zu registrieren, und das Versäumnis, große Kryptowährungstransaktionen im Wert von über 10.000 US-Dollar zu melden.
Ankündigung des Financial Reporting and Transaction Analysis Centre of Canada (FINTRAC)
FINTRAC sagte, dass Binance Holdings Limited trotz der Erleichterung der Registrierung als ausländisches Gelddienstleistungsunternehmen (FMSB) die im Gesetz zur Kriminalitätsprävention und -bekämpfung (Geldwäsche) und Terrorismusfinanzierung vorgeschriebenen Registrierungsverfahren erst nach der offiziellen Einstellung abgeschlossen habe Betrieb in Kanada am 25. September 2023. Dieses Verhalten stellt einen direkten Verstoß gegen die Vorschriften dar, die den Betrieb des FMSB in Kanada regeln.
Darüber hinaus hat FINTRAC mithilfe von Blockchain-Analysetools 5.902 Fälle entdeckt, in denen Binance Holdings Limited keine großen Kryptowährungstransaktionen im Wert von 10.000 USD oder mehr mit den erforderlichen Kundeninformationen gemeldet hat, die vom 1. Juni 2021 bis zum 19. Juli 2023 stattfanden. Dies verstößt gegen das Gesetz zur Verbrechensverhütung (Geldwäsche) und Terrorismusfinanzierung sowie damit verbundene Vorschriften.
Frau Sarah Paquet, Direktorin und CEO von FINTRAC, betonte: „Kanadas Anti-Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsbestimmungen dienen dem Schutz der Sicherheit der Kanadier und der nationalen Wirtschaftssicherheit. FINTRAC wird Unternehmen weiterhin dabei unterstützen, ihre gesetzlichen Verpflichtungen zu verstehen und einzuhalten. Wir werden auch entschlossen dafür sorgen, dass Unternehmen ihrer Verantwortung nachkommen und werden bei Bedarf geeignete Maßnahmen ergreifen.“
Die Strafe von FINTRAC in Höhe von 6 Millionen US-Dollar markiert eine neue Entwicklung in der Reihe rechtlicher Probleme, mit denen Binance weltweit konfrontiert ist. Zuvor hatte Binance im Dezember 2023 zugestimmt, eine Geldstrafe in Höhe von 4,3 Milliarden US-Dollar an die US-Regulierungsbehörden zu zahlen, was dazu führte, dass der ehemalige CEO von Binance, Changpeng Zhao, Ende April zu einer Gefängnisstrafe von vier Monaten verurteilt wurde. Binance ist auch in Ermittlungen zu Geldwäsche und Steuerhinterziehung in Nigeria verwickelt.
Die rechtlichen Probleme werfen Fragen hinsichtlich der Verpflichtung von Binance zur Einhaltung von Finanzvorschriften und zur Zusammenarbeit mit Regulierungsbehörden auf. Der zunehmende Druck seitens der Behörden auf der ganzen Welt erfordert, dass Binance wesentliche Änderungen vornimmt und in seinen Abläufen transparenter wird, um das Vertrauen der Community zurückzugewinnen und seine führende Position auf dem Geldmarkt zu behaupten.