Die führende Kryptowährungsbörse Binance sieht sich mit Fragen zu ihrem Umgang mit potenzieller Marktmanipulation konfrontiert, nachdem ein Team von Ermittlern den Verdacht geäußert hatte, dass das Web3-Investment- und Market-Making-Unternehmen DWF Labs den Markt manipuliert.

Laut einem Bericht des Wall Street Journals, der sich auf Insider bei Binance beruft, haben Ermittler im vergangenen Jahr angeblich Wash-Trades im Wert von 300 Millionen Dollar aufgedeckt, die von DWF Labs durchgeführt wurden. Beim Wash-Trading werden Kryptowährungen gekauft und verkauft, um Preise oder Handelsvolumen künstlich in die Höhe zu treiben.

Das Problem kam Berichten zufolge ans Licht, nachdem Binance im Jahr 2022 ein eigenes Team zur Untersuchung verdächtiger Handelspraktiken eingerichtet hatte. Das Team identifizierte angeblich Hunderte von Benutzern, die gegen die Nutzungsbedingungen der Börse verstießen, und empfahl ihre Entfernung als Teil seiner Bemühungen, seine Plattform angesichts der genauen Prüfung durch die Finanzaufsichtsbehörden zu bereinigen.

Das Team stellte fest, dass Kunden, die mehr als 100 Millionen Dollar pro Monat handelten, an Wash-Trading- und Pump-and-Dump-Systemen beteiligt waren. Ende letzten Jahres konzentrierte sich das Team auf DWF Labs, die verdächtigt wurden, neben den Wash-Trading-Aktivitäten auch den Preis des YGG-Tokens und mehrerer anderer zu manipulieren.

Trotz dieser Erkenntnisse hat Binance Berichten zufolge keine Schritte gegen DWF Labs unternommen. Die Börse behauptet, die Beweise gegen den Kunden seien nicht schlüssig gewesen und der Leiter des Ermittlungsteams sei anschließend entlassen worden, nachdem eine interne Untersuchung keine Hinweise auf ein Fehlverhalten von DWF Labs ergeben habe.

Binance bestritt die Ergebnisse und fügte in einer Erklärung gegenüber Cointelegraph hinzu, dass es über ein „robustes Marktüberwachungssystem verfügt, das Marktmissbrauch erkennt und dagegen vorgeht“.

DWF Labs selbst hat die Vorwürfe auf der Microblogging-Plattform X (früher bekannt als Twitter) vehement zurückgewiesen und erklärt, sie seien „unbegründet und verdrehten die Tatsachen“.

An unsere geschätzten Partner: Wir möchten klarstellen, dass viele der jüngsten in der Presse veröffentlichten Vorwürfe unbegründet sind und die Tatsachen verdrehen. DWF Labs arbeitet mit den höchsten Standards in Bezug auf Integrität, Transparenz und Ethik und wir sind weiterhin bestrebt, Sie und unsere über 700 Mitarbeiter zu unterstützen… pic.twitter.com/aydp1hoham

– DWF Labs (@DWFLabs) 9. Mai 2024

Binance antwortete auf den Artikel in den sozialen Medien weiter, dass es in den letzten drei Jahren „fast 355.000 Benutzer mit einem Transaktionsvolumen von mehr als 2,5 Billionen Dollar entlassen“ habe, weil sie gegen seine Nutzungsbedingungen verstoßen hätten.

Laut der Börse herrscht unter den Market Makern ein erbitterter Wettbewerb und die Aufgabe ihres Untersuchungsteams besteht darin, „neutral zu sein und die Beweise ohne Voreingenommenheit zu prüfen, auch ohne Voreingenommenheit, die sich aus den Behauptungen der Market-Making-Firmen gegenüber ihren Konkurrenten ergeben könnte.“

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