Kanada hat gegen Binance – die weltgrößte Kryptobörse – eine Geldstrafe verhängt, weil das Unternehmen im vergangenen Jahr gegen die Anti-Geldwäsche-Gesetze des Landes verstoßen hat.

Laut einer am Donnerstag veröffentlichten öffentlichen Bekanntmachung erklärte die Bundesregierung, Binance habe die Vorschriften und Registrierungen im Zusammenhang mit der Tätigkeit als Devisendienstleistungsunternehmen (FMSB) nicht eingehalten.

Kanada verhängt Geldstrafe in Höhe von 4,4 Millionen US-Dollar gegen Binance

Das Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) schrieb:

„Binance Holdings Limited wurde am 7. Mai 2024 wegen zweier Verstöße eine Verwaltungsstrafe in Höhe von 6.002.000 CAD auferlegt. Die Verstöße wurden im Zuge einer Compliance-Aktivität im Jahr 2023 festgestellt.“

Abgesehen davon, dass Binance sich nicht als FMSB registriert hat, gab die Aufsichtsbehörde an, dass Binance den Eingang großer virtueller Währungstransaktionen mit einem Wert von über 10.000 CAD nicht gemeldet habe. Insgesamt 5.902 Transaktionen dieser Art wurden von Binance zwischen dem 1. Juni 2021 und dem 19. Juli 2023 nicht ordnungsgemäß gemeldet.

Die Geldstrafe kam nur zwei Wochen, nachdem der Mitbegründer und ehemalige CEO von Binance, Changpeng Zhao (CZ), zu einer viermonatigen Gefängnisstrafe verurteilt worden war, weil er es versäumt hatte, an seiner Börse ein angemessenes Know-Your-Customer- (KYC) und Anti-Geldwäsche- (AML) System einzuführen.

Der Gründer und sein Unternehmen bekannten sich im November schuldig, gegen das Geldwäschegesetz verstoßen zu haben. Anschließend erklärten sie sich im Rahmen einer Einigung mit dem US-Justizministerium bereit, eine separate Geldstrafe in Höhe von 50 Millionen bzw. 4 Milliarden US-Dollar zu zahlen.

Binances zahlreiche rechtliche Probleme

Kanadas Geldstrafe – die etwa 4,4 Millionen US-Dollar entspricht – ist eine weitere zufällige Strafe gegen Binance, die mit der Zahl „4“ in Verbindung steht. Während CZs Amtszeit verwendete der Geschäftsführer die Zahl oft als verschlüsselte Botschaft, um seine Anhänger dazu zu bewegen, negative Gerüchte über sein Unternehmen – darunter auch solche über bundesstaatliche Ermittlungen – zurückzuweisen.

Tatsächlich sind die rechtlichen Probleme von Binance noch lange nicht vorbei. Das Unternehmen ist derzeit mit einer massiven Klage der Securities and Exchange Commission (SEC) wegen der Listung von über einem Dutzend angeblicher Wertpapiere auf seiner Plattform konfrontiert.

Der derzeitige CEO des Unternehmens, Richard Teng, kämpft außerdem mit der nigerianischen Regierung für die Freilassung eines Binance-Managers, der seit über 70 Tagen inhaftiert ist.

Insbesondere in Kanada hat Binance bereits seinen Betrieb eingestellt, da es die hohen regulatorischen Anforderungen des Landes nicht erfüllen konnte. Eine konkurrierende Börse, Coinbase, erhielt kürzlich als erste ausländische Börse die volle Lizenz für den Betrieb im Land.

Der Beitrag „Binance von der kanadischen Regierung mit 4,4 Millionen Dollar Strafe belegt“ erschien zuerst auf CryptoPotato.