Das Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) gab bekannt, dass es gegen Binance eine Verwaltungsstrafe in Höhe von 4,4 Millionen US-Dollar verhängt, weil das Unternehmen große Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten nicht registriert und gemeldet hat.

In einer Mitteilung vom 9. Mai teilte FINTRAC mit, dass es gegen Binance Holdings Limited Strafen wegen Nichteinhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung (CFT) verhängt habe. Laut der Aufsichtsbehörde hatte sich Binance nicht als ausländisches Gelddienstleistungsunternehmen registriert und digitale Währungstransaktionen über 10.000 USD nicht gemeldet.

FINTRAC gab an, Binance mit einer Geldstrafe von 6.002.000 CAD belegt zu haben, was zum Zeitpunkt der Veröffentlichung etwa 4,4 Millionen Dollar entspricht. Die Aufsichtsbehörde berichtete, dass Binances Aktivitäten, die zur Entstehung der Geldstrafe führten, im Jahr 2023 stattfanden, als das Unternehmen seine Geschäftstätigkeit in Kanada einstellte. Cointelegraph hat Binance um einen Kommentar gebeten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung jedoch keine Antwort erhalten.

Quelle: FINTRAC

Binance gab im Mai 2023 bekannt, dass es den kanadischen Markt verlassen will, und verwies dabei auf regulatorische Bedenken. FINTRAC meldete von Juni 2021 bis Juli 2023 5.902 separate Transaktionen in Kryptowährungen im Wert von 10.000 USD oder mehr an der Börse.

„Binance Holdings Limited hatte mehrere Möglichkeiten, sich bei FINTRAC als FMSB zu registrieren, sie hatten ihre Registrierung jedoch nicht innerhalb der vorgegebenen Fristen abgeschlossen“, sagte FINTRAC. „Es ist zu beachten, dass Binance Holdings Limited als FMSB galt und bis zum 25. September 2023 bei FINTRAC registriert sein musste, als es offiziell alle Aktivitäten in Kanada einstellte. Bis zu diesem Tag hatte Binance Holdings Limited gegen seine Registrierungsanforderungen verstoßen.“

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Die Strafe in Höhe von 4,4 Millionen Dollar war unabhängig von den rechtlichen Verwicklungen, mit denen Binance in anderen Gerichtsbarkeiten konfrontiert war oder derzeit konfrontiert ist. Im November 2023 einigte sich das Unternehmen mit den Behörden in den Vereinigten Staaten und verpflichtete es zur Zahlung einer Strafe in Höhe von 4,3 Milliarden Dollar. Changpeng Zhao trat im Rahmen der Einigung als CEO zurück und bekannte sich einer Anklage wegen eines Verbrechens schuldig. Er wurde anschließend zu vier Monaten Gefängnis verurteilt.

In Nigeria wurden im Februar zwei Binance-Führungskräfte verhaftet und ihnen wird Steuerhinterziehung und Geldwäsche vorgeworfen. Einer der Männer soll nach Kenia geflohen sein, doch Interpol deutete an, dass man bereit sei, ihn nach Nigeria auszuliefern, wo das Verfahren voraussichtlich am 17. Mai wieder aufgenommen wird.

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