Laut Deep Trend TechFlow-Nachrichten verhängten die kanadischen Aufsichtsbehörden eine Geldstrafe von 4,3 Millionen US-Dollar gegen Binance und beschuldigten es, sich nicht als Devisendienstleistungsunternehmen registriert zu haben und fast 6.000 Kryptotransaktionen über 10.000 US-Dollar nicht an die Aufsichtsbehörden gemeldet zu haben.

Zuvor hatte Binance zugestimmt, eine Geldstrafe von 4,3 Milliarden US-Dollar an die Vereinigten Staaten zu zahlen, und der ehemalige CEO Changpeng Zhao wurde zu vier Monaten Gefängnis verurteilt, weil er es versäumt hatte, einen angemessenen KYC/AML-Plan aufzustellen. Binance kämpft auch mit den Finanzaufsichtsbehörden in Nigeria, wo einem Spitzenmanager Geldwäsche und Steuerhinterziehung vorgeworfen wurden. Der CEO von Binance forderte die Freilassung des Managers und sagte, jemand habe zuvor ein Bestechungsgeld in Höhe von 150 Millionen US-Dollar in Kryptowährung gefordert, um von der Anklage freizukommen.