Regulierung ist immer ein Katz-und-Maus-Spiel
Im Jahr 1990 konnte man leicht eine Schweizer Bank finden, die bereit war, Bargeld für Direkteinzahlungen ohne Frage zu akzeptieren. Bis die Schweiz 1998 ihre Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche verschärfte, konnte ein solches Verhalten nicht mehr reibungslos ablaufen.
Vor dem Vorfall vom 11. September waren die Sicherheitskontrollen in den Vereinigten Staaten nicht streng. Obwohl Sie Bargeld im Wert von mehr als 10.000 US-Dollar deklarieren müssen, ist es völlig legal, Bargeld im Wert von 2 Millionen US-Dollar auf einmal aus dem Land zu transportieren.
Auch heute noch wird in Japan viel Bargeld verwendet. Unter den G7-Ländern ist es das einzige Land, in dem Bargeld auf gesellschaftlicher Ebene noch in großem Umfang zirkuliert. Sie können sogar direkt ein Haus für Hunderte Millionen Yen kaufen, was in entwickelten Ländern, in denen bargeldloses Bezahlen stark gefördert wird, unvorstellbar ist. In Japan ist die Verwendung von Bargeld wie Kapillaren. Sie fließen flexibel und dringen in jeden Winkel der Gesellschaft ein.
Die Japaner geben jedes Jahr mehr für Pachinko aus als das gesamte BIP Neuseelands, fast ausschließlich in bar.
Aber ich schätze, dass Japans gute Zeiten der Bargeldnutzung zu Ende gehen. Betrachtet man mehrere umliegende Länder, so lag der Anteil bargeldloser Zahlungen in Südkorea, China und Singapur bei 93,6 %, 83 % bzw. 60,4 %.
Ich gehe davon aus, dass man in Zukunft immer häufiger nur noch „Kein Bargeld akzeptiert“-Schilder sehen wird.
Die Antwort darauf, warum Regierungen Bargeld missbilligen, ist Geldwäsche. Der Schwarzmarkt und die graue Industrie bevorzugen Bargeld. Papiergeld und Gold (genauer gesagt US-Dollar und Gold) sind bis heute die einheitlichsten und gleichwertigsten Tauschobjekte.
Wie viele Schritte sind nötig, um einen Elefanten in den Kühlschrank zu stellen? Drei Schritte. Das Gleiche gilt für Geldwäsche.
Kümmern Sie sich zunächst um das gestohlene Geld. Zahlen Sie es in verschiedenen Geschäftseinrichtungen ein, die große Mengen Bargeld verbrauchen, wie z. B. Hotels, Casinos und Restaurants. Kennen Sie andere Unternehmen in unserem Land, die in großem Umfang Bargeld verwenden? Das ist das Bestattungsunternehmen.
Zweitens Schicht für Schicht übertragen. Das ständige Hin und Her dieses Geldes verwischt die Spur und macht es für die Strafverfolgungsbehörden unmöglich, es aufzuspüren. Zum Beispiel verschiedene kommerzielle Einzahlungskarten, Geschenkkarten, Mondkuchen-Gutscheine ...
Konsolidieren Sie abschließend die Mittel. Mischen Sie gewaschenes Weißgeld, Graugeld und Schwarzgeld. Solange das Geld ausreichend gewaschen ist, können Sie es nach Belieben ausgeben. Haben Sie versucht, weißen Pfeffer mit Mehl zu mischen? Sie sehen alle in der gleichen Farbe aus, und das ist es, was sie erreichen wollen.
Das ist auch der Grund, warum Code-Händler-Benchmarking in den letzten Jahren populär geworden ist. Pinduoduo war lange Zeit der am stärksten betroffene Bereich für Geldwäsche. Ich werde hier nicht näher darauf eingehen.
Haben Sie jemals darüber nachgedacht, warum Zentralbanken in verschiedenen Ländern in den letzten Jahren so verrückt nach der Förderung digitaler Währungen (CBDC) waren, um die Zahlung zu erleichtern? Ist es nicht unnötig, sich eine digitale Währung anzuschaffen?
Tatsächlich ist die digitale Währung der Zentralbank ein Rückschritt unter dem Deckmantel der Technologie. Sie verhindert, dass Menschen Privateigentum besitzen. Ihre Hauptfunktion besteht darin, der Regierung die genaue Überwachung der Bewohner zu erleichtern. Einer ihrer Hauptzwecke ist die Verhinderung von Geldwäsche.
Warum führen Codeanbieter Scores durch?
Warum gibt es eine Vier-Parteien-Zahlung?
Warum bewegen sich Ameisen?
Warum gibt es Untergrundbanken?
Warum gibt es interne Kredite und externe Kredite?
Weil es sich hier um ein Katz-und-Maus-Spiel handelt, möchte der eine herrschen und der andere frei sein.
Es ist schwierig, Geld abzuheben, weil die Rechtsstaatlichkeit nicht perfekt ist
Sie fragen sich vielleicht, was das Geld, das ich durch Münzspekulationen verdient habe, mit Geldwäsche zu tun hat.
Tut mir leid, in den Augen der Strafverfolgungsbehörden betreiben Sie Geldwäsche.
Geldwäsche
Illegales Geschäft
Hilfebrief
helfen, zu vertuschen
Straftat des illegalen Devisenhandels
Steuerhinterziehung
Suchen Sie sich selbst ein Verbrechen aus, es wird eines geben, das zu Ihnen passt.
Was ist „Schuldvermutung“?
Das heißt, wenn die Strafverfolgungsbehörden Sie für schuldig halten, können sie Sie strafrechtlich verfolgen und verhaften und davon ausgehen, dass Sie der eigentliche Täter sind, es sei denn, Sie können Ihre Unschuld beweisen.
Sie sind zum ersten Mal reich, zeigen Ihre Luxusautos und schönen Frauen, führen ein faules Leben, plaudern und lachen mit Ihren reichen Nachbarn.
Was wird der IRS denken, wenn er das sieht?
Seine erste Reaktion war: Woher hast du dieses Geld? Steuern zahlen oder nicht?
Sie müssen beweisen, dass das Geld unschuldig ist.
Im März 1996 wurde in Artikel 12 des Strafprozessgesetzes klar festgelegt, dass „niemand ohne ein Urteil des Volksgerichts im Einklang mit dem Gesetz verurteilt werden darf“.
Aber ist das wirklich so? Wie viele Geständnisse wurden vor dem Volksgerichtshof unterzeichnet?
Fragen Sie auch im Supermarkt neben der Polizeistation, wer die Senfpaste kauft.
Lassen Sie uns über eine andere Zahl sprechen. Im Jahr 2021 gaben 111 Städte in China die Einnahmen der lokalen öffentlichen Sicherheit bekannt. Wissen Sie, wie hoch die Einnahmen aus Bußgeldern und Beschlagnahmungen in Yancheng, einer Stadt der dritten Ebene auf Präfekturebene, sind? 3,727 Milliarden Einwohner und liegen damit an dritter Stelle unter den 111 Städten, 29 Millionen mehr als Shenzhen.
Im Jahr 2021 stiegen die Einnahmen aus Bußgeldern und Beschlagnahmungen in Yancheng, Provinz Jiangsu, im Vergleich zum Vorjahr um 1,1 Milliarden. Ihre Erklärung in der endgültigen Finanzrechnung war nur ein Satz: Die Strafverfolgungseinnahmen der öffentlichen Sicherheit und anderer Abteilungen stiegen erheblich.
Im Vergleich zu 2020 stiegen die Bußgelder und Beschlagnahmungseinnahmen von Yancheng um ganze 1,1 Milliarden.
Keine der Städte (beachten Sie, dass alle Städte) die Zusammensetzung der beschlagnahmten Einnahmen bekannt gegeben haben. Shanghai zählt Bußgelder und Beschlagnahmungen sogar zu den „sonstigen Einkünften“, und Außenstehende kennen die genauen Zahlen der Bußgelder und Beschlagnahmungen nicht.
Warum verschließen Kommunalverwaltungen manchmal die Augen vor der gesetzlichen Aufsicht? Dies liegt daran, dass die inländischen „Maßnahmen für die Verwaltung der Mittel der öffentlichen Sicherheit“ vorsehen, dass die Mittel der Abteilung für öffentliche Sicherheit hauptsächlich aus staatlichen Mitteln, Gebühren, Bußgeldern, beschlagnahmten Gegenständen usw. stammen. Unter anderem müssen die Organe der öffentlichen Sicherheit gemäß den gesetzlichen Bestimmungen einen Teil ihrer Einnahmen an die örtliche Finanzabteilung abführen.
Ab dem 1. September 1993 untersuchten und behandelten die öffentlichen Sicherheits- und Industrie- und Handelsbehörden Fälle von Schmuggel und Schmuggel im Einklang mit dem Gesetz. 50 % der Geldstrafen und der Wert der beschlagnahmten Gegenstände flossen in die lokalen Finanzen und wurden zu lokalen Einnahmen und wurde in die örtliche Staatskasse eingezahlt. Die anderen 50 % gehören der Zentralregierung und werden dem Ministerium für öffentliche Sicherheit und der staatlichen Verwaltung für Industrie und Handel übertragen.
Wenn der Staat keine Steuereinnahmen hat, muss die Macht Wege finden, Einnahmen einzutreiben.
Wenn Zhang Mazi tot ist, wen kümmert dann das Volk von Echeng?
Ein Insider, den ich kenne, ist darauf spezialisiert, der örtlichen Polizei bei der „Entsorgung notleidender Vermögenswerte im Währungskreis“ zu helfen. Diese Ausschreibungen kosten oft Dutzende Millionen, und die Informationen wurden desensibilisiert.
Wenn die Rechtsstaatlichkeit in einer Region unvollkommen ist, hat das zwei Auswirkungen:
Eine schwache Finanzaufsicht erleichtert die Suche nach Stromrenten und den Kapitalhandel.
Der Ermessensspielraum der Strafverfolgungsbehörden ist unklar. In jedem kleinen Kreis kann die öffentliche Sicherheitspolizei nach Belieben Parteien in allen Bezirken einfrieren und verhaften sowie direkt Geldstrafen verhängen und beschlagnahmen, ohne rechtliche Verfahren einzuhalten.
Menschen mit Status und Verbindungen verfügen immer noch über zahlreiche Kanäle, um Kapital zu kanalisieren, wie z. B. Wohltätigkeitsfonds, Militärgeschäfte, Zahlungslizenzen ...
Wissenswertes: Für große staatliche Unternehmen gibt es keine Obergrenze für die Devisenabwicklung. Die Obergrenze für die Devisenabrechnung von 50.000 US-Dollar ist nur ein Joch, das den Leuten am unteren Ende auferlegt wird.
Wenn es keine Möglichkeit gibt, gehen Sie zur Börse für den C2C-Handel. Meiner Meinung nach ist dies die günstigste Möglichkeit, Geld abzuheben, da man nicht weiß, wer sein Kontrahent ist, und früher oder später die Schuhe nass werden. Zu diesem Punkt habe ich im vorherigen Artikel „Coin Circle Withdrawal Guide 1.0“ näher darauf eingegangen, Sie können ihn bei Interesse lesen.
In absehbarer Zeit wird es immer schwieriger, Geld aus dem Währungskreis abzuheben. Geben Sie Ihre Fantasien auf und stellen Sie sich so schnell wie möglich der Realität.
Ist Hongkong ein sicherer Hafen?
Traurigerweise Nein.
Ich habe unzählige große Vs im Währungskreis gesehen, die für Hongkongs Abhebungs-Tutorials geworben haben. Ich hoffe nur, dass Sie die Konsequenzen verstehen.
Vereinfacht ausgedrückt besteht im Währungskreis ein sehr häufiges Phänomen darin, dass eine große Anzahl kleiner Händler der Anleitung des großen V folgt und denselben Vermittler zum Öffnen einer Karte findet. Dieser Vermittler arbeitet eng mit den Kundenbetreuern mehrerer Banken zusammen.
Sie müssen verstehen, dass die Bank die Überprüfung rückgängig machen wird, wenn einer seiner Kunden ein großes Problem hat. Alle über diesen Vermittler ausgestellten Karten können überprüft werden.
Ihr Konto kann aufgelöst werden und Ihnen kann ein Ausreisescheck zugesandt werden; in schwerwiegenden Fällen kann es sein, dass Sie in ein Strafverfahren verwickelt werden.
Apropos Anwälte: Auch das ist eine Falle. Die Anwälte, die sich darauf spezialisiert haben, Leuten bei der Abwicklung von Offshore-Mantelfirmen auf den Britischen Jungferninseln zu helfen, können, wenn etwas passiert, die meisten der von ihnen geführten Unternehmen anhand ihrer Namen als Hinweise finden und sie werden als risikoreich eingestuft.
Welches Hongkonger Gesetz schreibt vor, dass Verschlüsselungsunternehmen auf Hong Kong Island Nutzer auf dem Festland bedienen dürfen? Kommst du aus Hongkong? Besitzen Sie einen Hongkong-Pass?
Die Informationen, die Sie von Ihrem Bankkonto in Hongkong abheben, werden jedes Jahr über CRS an das Festland zurückgemeldet. Haben Sie Ihre großen Vermögenswerte in Hongkong legal versteuert?
Ganz zu schweigen von den Einlagen, selbst abgeschlossene Hongkong-Versicherungen werden automatisch gemeldet und es gibt keine Möglichkeit, dies zu vermeiden.
Hongkong ist nicht mehr das Hongkong, das es einmal war. Bitte gehen Sie nicht an überfüllte Orte.
Verstärkung der Vertrauenskette
Experten, die wirklich wissen, wie man Geld abhebt, wissen, was „Verlängerung der Vertrauenskette“ bedeutet.
Die Verwendung einer gefälschten Identität oder der Versuch, Plattformlücken auszunutzen, um ein Konto zu eröffnen, insbesondere wenn es um Geld geht, kann ich nur sagen, dass das wirklich dreist ist.
Viele Menschen haben möglicherweise die Krise des Einfrierens von PayPal-Vermögen im letzten Jahr vergessen oder sind sich dessen immer noch nicht bewusst. Dutzende Millionen oder sogar Hunderte Millionen an Geldern wurden wegen Nichteinhaltung bei den Verkäufen eingefroren, ohne dass Rechtsmittel eingelegt werden konnten, und das betroffene Unternehmen ging sofort in Konkurs.
So etwas hängt von der Stimmung der Plattform ab. Die Plattform ist knapp bei Kasse oder unterliegt der Zensur und wird auf einen Schlag eingefroren.
Möglicherweise sehen Sie an verschiedenen Orten Menschen, die verschiedene Kapitalreiseplattformen vorstellen. Heute ist es eine digitale Bank, morgen ist es eine neue Börse. Aber keine Sorge, diese werden nicht lange halten. Sie blickten nur auf die Oberfläche und gingen nicht auf das Wesentliche ein. Was das Abheben von Geld angeht, können sie nur hart arbeiten. Wenn eine Familie zusammenbricht, wird sie zu einer anderen wechseln, und es wird kein Ende geben.
Sie sind ein rechtmäßiger Bürger und möchten nicht, dass Ihr Geld mit diesen schwarzen und grauen Produkten vermischt wird. Sie möchten lediglich Ihr legitimes Einkommen einlösen und Ihr Leben verbessern. Warum ist es so schwierig?
Manche Leute würden sagen: Ändern Sie einfach Ihre Nationalität. In Singapur gibt es beispielsweise keine Kapitalertragssteuer.
Aber darüber reden wir jetzt nicht. Unter der Annahme, dass die Leser dieses Artikels alle Bürger des chinesischen Festlandes sind, werden wir später über den Wechsel der Staatsangehörigkeit sprechen.
Die Schwierigkeit beim Abheben von Geld liegt hauptsächlich darin, dass der Kern der Sache nicht klar ist.
Was ist Essenz? Es geht darum, die Qualität des Geldes in Ihrer Hand zu kennen und es frischer und strahlender zu machen.
Das Geld, das Sie von U-Händlern an der Börse erhalten, ist „schmutzig“. Bargeldabhebungen an Börsen sind zwar relativ sauber, in den Augen mancher Banken aber auch „schmutzig“ und immer noch gefährlich.
Ihre Reise beginnt mit dem „Abheben von Bargeld an der Börse“ und endet mit der „Eingabe eines Bankkontos ohne Devisenkontrollen“.
Ich werde weiter unten ausführlich darauf eingehen …
So heben Sie Geld ab
Wussten Sie, dass Kraken, Binance, OKX ... diese Börsen Konten über Offshore-Unternehmen eröffnen und dann Geld auf das Bankkonto des Offshore-Unternehmens abheben können?
Heutzutage ist es jedoch sehr schwierig, ein Bankkonto für ein Offshore-Unternehmen zu eröffnen, insbesondere ein Firmenkonto.
Warum meiden Banken Geld aus Devisenwechseln?
Denken Sie darüber nach, sie betreuen einen Kunden in der Kryptowährungsbranche, der große Geldbeträge ein- und auszahlt, und die Höhe des Geldes, das er verdient, steht noch nicht fest. Ob die Gelder in illegale Aktivitäten verwickelt sind, werden die Aufsichtsbehörden herausfinden Ärger sofort. Wenn Sie eine Bank wären, würden Sie lieber jemanden aus Versehen töten, als ihn gehen zu lassen, und diese Art von Kunden einfach nicht bedienen.
Das Geld, das Sie von der Börse abheben, wird häufig überwacht. Die Bank ist sich darüber im Klaren, dass es sich hierbei um ein Wechselkonto handelt und wird Ihr Konto auch als Währungskreisfondskonto kennzeichnen.
Wie vermeide ich diese Flagge?
Die Antwort lautet: Überweisen Sie Geld an sich selbst.
In den internen Kontrollen der Banken kursiert eine ungeschriebene eiserne Regel: Vermögensübertragungen unter persönlichem Namen bergen das geringste Risiko.