Ist der Handel mit virtuellen Währungen im Jahr 2024 auf dem chinesischen Festland illegal? Wenn Sie gegen gesetzliche Bestimmungen verstoßen, gegen welche gesetzlichen Bestimmungen verstoßen Sie und wenn Sie Gewinne aus dem Handel mit virtuellen Währungen erzielen, werden Ihre Gewinne dann direkt eingezogen oder bestraft? Werde ich von den Organen der öffentlichen Sicherheit eingefroren + inhaftiert und strafrechtlich bestraft?
Dieser Artikel ist in drei Teile gegliedert: Teil eins: Ist der Handel mit virtuellen Währungen in China illegal? Teil 2: Können Gewinne aus virtuellen Währungstransaktionen beschlagnahmt oder bestraft werden? Der dritte Teil ist, warum virtuelle Währungstransaktionen nicht illegal, sondern blockiert sind und teilweise sogar Straftaten beinhalten.
1Ist der Handel mit virtuellen Währungen illegal?
Derzeit basiert die einschlägige inländische Aufsicht über virtuelle Währungen hauptsächlich auf normativen Dokumenten wie Bekanntmachungen und Ankündigungen, und Gesetze, Vorschriften und Regeln sehen keine Transaktionen mit virtuellen Währungen vor.
Gemäß der „Mitteilung zur Verhinderung von Bitcoin-Risiken“ (im Folgenden als „Mitteilung“ bezeichnet), die am 5. Dezember 2013 von der People's Bank of China und anderen Abteilungen herausgegeben wurde, ist die Natur von Bitcoin geklärt und es wird davon ausgegangen, dass dies bei Bitcoin nicht der Fall ist wird von der Währungsbehörde ausgegeben und hat keinen gesetzlichen Ausgleich. Geldattribute wie Sex und Zwang sind kein Geld im eigentlichen Sinne. Allerdings handelt es sich beim Bitcoin-Handel um ein Kauf- und Verkaufsverhalten von Waren im Internet, und normale Menschen haben die Freiheit, auf eigenes Risiko daran teilzunehmen. USDT ist als stabile Währung der Anker für den Wert/Preis gängiger virtueller Währungen wie Bitcoin . Sie sollten auch den gleichen Schutz durch das Gesetz erhalten.
Am 4. September 2017 veröffentlichten die People's Bank of China und sieben weitere Ministerien und Kommissionen die „Ankündigung zur Verhinderung von Finanzierungsrisiken bei der Ausgabe von Token“ (im Folgenden als „94-Ankündigung“ bezeichnet). Token“, der vom Emittenten ausgegeben wird, und die sogenannte „virtuelle Währung“ bezieht sich in der Mitteilung der Zentralbank von 2013 auf „spezifische virtuelle Waren“ wie Bitcoin. Der verbotene Geltungsbereich der „94-Ankündigung“ beschränkt sich auf den Bereich der illegalen Token-Ausgabe und -Finanzierung und verbietet Einzelpersonen nicht das Halten, Handeln und Kaufen virtueller Währungen (einschließlich Tether USDT).
Am 24. September 2021 haben die People's Bank of China und weitere zehn Ministerien und Kommissionen gemeinsam die „Mitteilung zur weiteren Verhinderung und Handhabung der Risiken von Spekulationen bei virtuellen Währungstransaktionen (Yinfa [2021] Nr. 237)“ herausgegeben (im Folgenden: die „924-Mitteilung“), die die Bürger daran erinnert, sich vor virtuellen Währungen zu hüten. Sie birgt finanzielle Risiken, aber reine virtuelle Währungstransaktionen verstoßen nicht gegen die einschlägigen Bestimmungen der geltenden Gesetze und Verwaltungsvorschriften meines Landes.
Daher verbieten Gesetze und Vorschriften den Handel mit virtuellen Währungen nicht. Ohne Verbot gibt es Freiheit. Die oben erwähnte Kündigungsfrist von 13 Jahren, die Kündigungsfrist von 17 Jahren und die Kündigungsfrist von 21 Jahren gelten als normative Dokumente Verbieten Sie virtuelle Währungstransaktionen. Kurz gesagt, virtuelle Währungstransaktionen sind im Land nicht illegal.
2. Gewinne eingezogen oder bestraft?
Gemäß Artikel 16 des Verwaltungsstrafgesetzes dürfen Verwaltungsstrafen nicht in anderen normativen Dokumenten außer Gesetzen, Verordnungen und Regeln festgelegt werden. Daher ist es nach dem aktuellen Rechtssystem meines Landes nicht zulässig, in normativen Dokumenten wie der Bekanntmachung von 2013, der Bekanntmachung von 2017 94 und der „Mitteilung 924“ von 2021 Arten und Maßnahmen von Verwaltungsstrafen festzulegen.
Daher können sich Strafverfolgungsbehörden nicht einfach auf die Bekanntmachung von 2013, die Ankündigung von 2017 94, die „924-Mitteilung“ von 2021 und andere normative Dokumente stützen, um festzustellen, dass virtuelle Währungstransaktionen illegal sind, und können keine Strafen gegen diejenigen verhängen, die sich an virtuellen Währungstransaktionen beteiligen. Dies gilt insbesondere für diejenigen, die mit USDT handeln. Andernfalls ist das von den Strafverfolgungsbehörden geahndete Verhalten illegal und Sie können eine Verwaltungsüberprüfung oder eine Verwaltungsklage gegen die Strafverfolgungsbehörden einreichen.
3. Es ist nicht illegal. Warum wird die Karte eingefroren und bestraft?
So geringfügig wie das Einfrieren der Karte:
Der Handel mit virtuellen Währungen selbst ist gesetzlich nicht verboten. Aufgrund der Eigenschaften virtueller Währungen ist sie jedoch bei Kriminellen wie Geldwäschern sehr beliebt. Das heißt, einige Geldwäscher geben Ihnen Gelder aus illegalen Straftaten wie elektronischem Betrug und Online-Betrug Spielen im Austausch gegen USDT, um den Zweck der Geldwäsche zu erreichen, wenn Sie durch den Handel mit virtueller Währung illegale und kriminelle Gelder erhalten, wird Ihre Bankkarte zusammen mit dem Opfer gesperrt, wenn das Opfer das Verbrechen meldet und die öffentliche Sicherheitsbehörde es entdeckt Geldfluss, was im Währungskreis des Geldverkaufs eine gängige Praxis ist. Die in dem Fall betroffenen Gelder wurden beschlagnahmt, was dazu führte, dass die empfangende Bankkarte von der öffentlichen Sicherheitsbehörde an einem anderen Ort gerichtlich eingefroren wurde.
Schwerwiegendere Fälle umfassen Strafen:
Viele Menschen haben diesbezüglich Missverständnisse. Sie glauben, dass ihre Bankkarten nur dann eingefroren bleiben, wenn sie betrügerische Gelder erhalten Tatsächlich ist dies nicht der Fall, denn wenn es sich um ein anormales Verhalten beim Handel mit virtuellen Währungen handelt, handelt es sich um Straftaten.
Gemäß Artikel 287 Absatz 2 des Strafgesetzes und der gerichtlichen Auslegung des Vertrauensdelikts. Es wird davon ausgegangen, dass es sich bei subjektivem Wissen um ein Mittäterverbrechen handelt. Gemäß Artikel 312 des Strafgesetzbuchs und der gerichtlichen Auslegung des Verheimlichungsdelikts wird davon ausgegangen, dass es sich bei subjektivem Wissen um ein Verheimlichungsverbrechen handelt. Die Regel, die davon ausgeht, dass Ihr subjektives Wissen nicht das ist, was Sie denken, erfordert eine klare Chat-Aufzeichnung. Beispielsweise sagt Ihnen die andere Partei, dass ich Geld waschen möchte, und Sie verkaufen Sie an mich. Stattdessen wird aufgrund des abnormalen Verhaltens bei Ihrer Transaktion davon ausgegangen, dass Sie subjektiv wissen, dass die andere Partei ein Verbrechen im Informationsnetzwerk begeht oder dass die Geldquelle elektronische Betrugsgelder sind:
Erstens wird es nicht an den Mainstream-Börsen gehandelt, sondern häufig außerbörslich gehandelt.
Zweitens: Kommunizieren Sie über verschlüsselte Software, um Aufsicht zu vermeiden.
Drittens unterscheidet sich der Verkaufspreis offensichtlich vom Marktpreis.
Viertens: Führen Sie Transaktionen mit den Bankkarten anderer Personen oder mit gesperrten Bankkarten fort.
Fünftens gibt es keine Kapitalinvestition, Kauf und Verkauf gemäß den Upstream-Anweisungen.
Sechstens führen häufige Transaktionen in USDT zu einem hohen Bankkartenumsatz.
Siebtens: Wenn man ein virtuelles Währungsstudio gründet, tut man oft Dinge, aber die feste Gegenpartei ist in Geldwäsche verwickelt und wird darin verwickelt usw.
Daher können Sie in vielen Medienberichten lesen, dass jemand USDT zur Geldwäsche verwendet hat und von der öffentlichen Sicherheitsbehörde entdeckt wurde.
Wenn Ihre Gegenpartei ein Online-Glücksspieler oder ein Geldwechsler ist, bestehen neben den strafrechtlichen Risiken des elektronischen Betrugs und der Geldwäsche auch bestimmte rechtliche Risiken. Jetzt verlangen einige Online-Glücksspielplattformen von Spielern, dass sie zuerst zur Börse gehen, um U zu kaufen und aufzuladen. Wenn Sie wissen, dass die andere Partei ein Online-Spieler ist und die andere Partei Ihr USDT zum Spielen kauft, verkaufen Sie es an ihn, auch wenn es so ist Ist der normale Preis, stellen Sie ebenfalls eine illegale Wirtschaftskriminalität dar, oder wenn Sie wissen, dass die andere Partei RMB in U und dann in US-Dollar umtauscht, Sie USDT als Mittel in der Mitte bereitstellen und die andere Partei USDT verwendet, um dies zu erreichen Der Zweck des Geldwechsels und der Betrag übersteigt 5 Millionen oder der Gewinn übersteigt 100.000 Yuan, Sie stellen das Verbrechen illegaler Geschäftstätigkeit dar.
4. Endlich
In einem Satz verstößt der Handel mit virtuellen Währungen nicht gegen gesetzliche Bestimmungen, aber der Handel mit virtuellen Währungen kann leicht zu kriminellen Aktivitäten wie Geldwäsche führen. Dies hindert die Behörden der öffentlichen Sicherheit nicht daran, die Bankkarte einzufrieren, von der Sie das gestohlene Geld erhalten haben die vom Opfer vorgelegten Beweise und die Bekämpfung krimineller Aktivitäten wie Kreditunterstützung, Verschleierung, Geldwäsche, Betrug, Nichtraucher, Geldbeschaffungsbetrug, illegale Wirtschaftskriminalität, Schneeballsysteme und andere begangene Straftaten von USDT ausgegeben.
Hier ist eine Erinnerung: Wenn Sie auf jemanden treffen, der Sie auffordert, ein virtuelles Währungskonto zu registrieren oder offline mit virtueller Währung zu handeln, müssen Sie dies ablehnen. Die andere Person wäscht Geld. Wenn Sie auf jemanden treffen, der Sie an einer Börse verkauft, wechseln Sie oder die Bankkarte wechselt, muss die andere Person dies tun. Es handelt sich ebenfalls um Geldwäsche, daher müssen Sie dies ablehnen. Der Handel mit virtuellen Währungen, insbesondere außerbörslich, ist anfällig für Kartensperrungen und strafrechtliche Verfolgung.
