Was ist Geldwäsche? Sie versteckt sich tatsächlich in einigen Details unseres täglichen Lebens.
1. Sie haben plötzlich 5 Millionen im Lotto gewonnen und waren begeistert! Doch dann stellen Sie fest, dass Sie 1 Million Steuern zahlen müssen, und haben plötzlich das Gefühl, dass Ihre Freude um 20 % gedämpft wurde. Zu diesem Zeitpunkt kommt eine mysteriöse Person zu Ihnen und sagt: „Geben Sie mir Ihren Lottoschein, und die 5 Millionen gehören sofort Ihnen, und Sie müssen keine Steuern zahlen.“
2. Um einige „Leute oben“ zufrieden zu stellen, hat der Bauträger eine Immobilientransaktion sorgfältig geplant. Sie verlangten von der anderen Partei die Zahlung einer Anzahlung und die Unterzeichnung des Vertrags, brachen dann plötzlich den Vertrag und verkauften das Haus an jemand anderen, zahlten aber der „oben genannten Person“ pauschalierten Schadensersatz. Es gibt Verträge und Bedingungen, und der Prozess ist immer noch legal, perfekte Bestechung
3. Ein Dieb hat 10 Millionen gestohlen, aber er wollte das Geld nicht direkt ausgeben, weil er wusste, dass er sich dadurch leicht entlarven würde. Als er 10 Millionen verliert und 2 Millionen verliert, bittet er das Casino, 8 Millionen auf sein Banksparkonto zu überweisen. Dadurch wird es für die Polizei schwierig, die Herkunft des Geldes herauszufinden.
4. Der Chef gab 30.000 Yuan für eine Reise mit seiner Familie aus, aber es gab keine Rechnung. Der Buchhalter kaufte eine Rechnung über 30.000 Yuan 3,2 Millionen Yuan wurden dem Konto des Unternehmens gutgeschrieben und 3,2 Millionen Yuan wurden in bar ausgewaschen, 30.000 Yuan gingen an den Chef, 2.000 Yuan gingen an den skrupellosen Verkäufer
5. Der Chef lud seine Familie zum Abendessen ein und gab eine Rechnung über 5.000 aus. Der Chef brachte die 5.000-Rechnung zur Erstattung in die Geschäftsbewirtungskosten des Unternehmens ein und gab dem Chef 5.000 in bar.
6. Werfen wir zum Schluss einen Blick auf diesen klugen Chef, der eine Million ausgegeben hat. Er hat dem Buchhalter eine Notiz geschrieben Ticket? Das spielt keine Rolle. Für den Kauf einer Vase des Chefs wurden nominell 110.000 Yuan ausgegeben, die in das Anlagevermögen investiert und monatlich abgeschrieben wurden. Geben Sie 1 Million an den Chef und 100 an die Auktionsagentur.
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