Die nigerianische Bundesregierung hat am Dienstag versprochen, das Strafverfahren gegen die Kryptoplattform Binance und ihre Beamten zu Ende zu führen.
Vor dem Hintergrund einer Bestechungsbeschuldigung des CEO von Binance, Richard Teng, bezeichneten hochrangige Beamte der Regierung von Präsident Bola Tinubu in einem von der New York Times veröffentlichten Blogbeitrag den Vorwurf als falsch und unbegründet, dass einige Personen zur Beilegung der Strafanzeige gegen das Unternehmen Bestechungsgelder in Höhe von 150 Millionen US-Dollar in Kryptowährung verlangt hätten.
Die New York Times berichtete am Dienstag, dass Tigran Gambaryan, ein Compliance Officer der Börse, während einer Reise nach Nigeria im Januar eine beunruhigende Nachricht erhalten habe: Das Unternehmen habe 48 Stunden Zeit, eine Zahlung in Höhe von rund 150 Millionen Dollar in Kryptowährungen zu leisten.
Gambaryan, ein ehemaliger US-Polizist, verstand die Nachricht als Aufforderung zu einer Bestechung seitens eines Mitglieds der nigerianischen Regierung.
Der Vorfall ereignete sich angeblich, bevor Gambaryan und sein Kollege Nadeem Anjarwalla auf Befehl des Nationalen Sicherheitsberaters festgenommen und inhaftiert wurden. Anjarwalla konnte später entkommen und seine Spur führte ihn nach Kenia.
Gambaryan wurde in den letzten vier Wochen in der Justizvollzugsanstalt Kuje festgehalten, nachdem er am 8. April aus einem sicheren Haus dorthin verlegt worden war.
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Sowohl Binance als auch Gambaryan stehen wegen Steuerhinterziehung und Geldwäsche vor Gericht.
Ihr Prozess hätte am vergangenen Donnerstag beginnen sollen, wurde jedoch vom Gericht auf den 17. Mai verschoben.
Gambaryan verfasste Berichten zufolge einen dreiseitigen Bericht über die Zahlungsaufforderung und gab ihn den Anwälten von Binance weiter, sagten zwei mit dem Bericht vertraute Personen gegenüber der NYT.
Berichten zufolge alarmierte er auch Kontakte in der nigerianischen Regierung und schilderte ihnen den Vorfall.
Binance hatte bestritten, dass Gambaryan im Unternehmen irgendeine „Entscheidungsbefugnis“ habe.
Der Fall ist der jüngste juristische Ärger für Binance, das im vergangenen Jahr einer Geldstrafe in Höhe von 4,3 Milliarden Dollar zugestimmt hatte, um den Vorwurf der US-Regierung beizulegen, dass das Unternehmen auf seiner Plattform florierende kriminelle Aktivitäten zugelassen habe.
Im April wurde der Firmengründer Changpeng Zhao wegen seiner Rolle bei diesen Verstößen zu vier Monaten Gefängnis verurteilt.
Der Sprecher des ONSA, Zakari Mijinyawa, sagte in einer Textnachricht an die New York Times, dass die Bundesregierung ihre Argumente „auf der Grundlage der Fakten und Beweise und im Einklang mit einem ordnungsgemäßen Verfahren“ vorbringen werde.
„Wir sind überzeugt, dass Nigeria gute Chancen hat. Binance wird im Rahmen der Rechtsstaatlichkeit alle Möglichkeiten haben, seine Argumente vorzubringen und Gerechtigkeit zu erlangen“, sagte Mijinyawa.
In seinem Beitrag legte Teng die Geschichte des Engagements von Binance in Nigeria dar, das sich zu einem Hotspot für die Kryptoindustrie entwickelt hat.
Dem Datenunternehmen Chainalysis zufolge weist das Land nach Indien die zweithöchste Akzeptanzrate bei Kryptowährungen auf der Welt auf.
Im Jahr 2023 gaben die Finanzaufsichtsbehörden eine Erklärung heraus, in der sie Binance anwiesen, keine Investoren mehr in Nigeria anzuwerben.
Binance habe seine Werbung im Land eingestellt und angeboten, sich mit Regierungsvertretern zu treffen, sagte Teng.
Am 8. Januar, so Teng, trafen sich Gambaryan und eine Gruppe von Binance-Mitarbeitern mit Gesetzgebern, aber das Treffen war umstritten.
Die Abgeordneten, schrieb er, hätten eine Liste von Anschuldigungen gegen Binance vorgelesen, darunter auch Steuerverstöße.
Als die Binance-Mitarbeiter das Treffen verließen, wurden sie laut Teng von „unbekannten Personen“ angesprochen, die ihnen vorschlugen, eine Zahlung zu leisten, um die Vorwürfe beizulegen.
Später habe ein lokaler Anwalt, der Binance vertritt, mit jemandem gesprochen, der angeblich ein Agent des Ausschusses des Repräsentantenhauses sei, behauptete Teng in seinem Artikel weiter und fügte hinzu, dass der angebliche Agent „eine beträchtliche Zahlung in Kryptowährung verlangt habe, die innerhalb von 48 Stunden heimlich zu leisten sei, um diese Probleme aus der Welt zu schaffen“.
Der Betrag liege bei rund 150 Millionen Dollar, sagten laut einem Bloomberg-Bericht unter Berufung auf NYT-Quellen vier mit der Angelegenheit vertraute Personen.
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„Unser Team machte sich zunehmend Sorgen um ihre Sicherheit in Nigeria und reiste sofort ab. Natürlich lehnten wir die Zahlungsforderung unseres Anwalts ab, da wir sie nicht als legitimes Vergleichsangebot betrachteten“, schrieb Teng in seinem Beitrag.
Teng behauptete, Binance habe die Zusicherung erhalten, dass Gambaryan bei einer Rückkehr nach Nigeria in Sicherheit sei.
Ihm zufolge empfahl ein Unternehmensberater mit guten lokalen Verbindungen den Verantwortlichen von Binance, sich mit der ONSA zu treffen.
Ekele Iheanacho, ein Staatsanwalt der Kommission für Wirtschafts- und Finanzkriminalität, wies Tengs Vorwurf jedoch zurück und versprach, den Fall bis zum Ende zu verfolgen.
Iheanacho, einer der Anwälte, die die Binance-Beamten anklagen, sagte: „Niemand hat Geld verlangt, der Fall wird zu einem logischen Abschluss geführt. Er erfindet es, obwohl mir keine derartigen Anschuldigungen bekannt sind. Soweit es mich betrifft, laufen die Anklagen weiter und wir unternehmen alle Anstrengungen, um sicherzustellen, dass wir zu einem logischen Abschluss kommen.“
Der Medienberater des Generalstaatsanwalts der Föderation, Kamarudeen Ogundele, verwies Anfragen an den Informationsminister und das Präsidentenamt.
Er sagte: „Sie können den Informationsminister oder den Sprecher des Präsidenten anrufen. Diese Anschuldigung hat nichts mit dem Gericht zu tun. Es handelt sich nicht um eine Anschuldigung gegen den Generalstaatsanwalt der Föderation.“
Der Informationsminister Mohammed Idris war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen, da die Anrufe auf seinem Telefon klingelten.
Doch hochrangige Beamte, die in separaten Interviews mit The PUNCH unter der Bedingung der Anonymität sprachen, da sie nicht befugt waren, über die Angelegenheit zu sprechen, forderten den Binance-Chef auf, die Namen der Personen preiszugeben, die das Bestechungsgeld verlangt hatten.
Ein hochrangiger ONSA-Beamter, der mit der Untersuchung vertraut ist, sagte: „Hat er (der CEO von Binance) einen Namen genannt? Da er keinen Namen genannt hat, warum sollte sich dann irgendjemand Sorgen machen? Warum sollte jemand seine Zeit verschwenden, wenn jemand eine unbegründete Anschuldigung erhebt, aber keinen Namen nennen kann?“
Ein hochrangiger EFCC-Chef, der dem Prozess nahesteht, sagte auch: „Wenn jemand so etwas sagt, sollte er die Möglichkeit haben, die Namen der Angeklagten zu nennen. Es ist unsere Zeit nicht wert. Jeder kann alles sagen, aber solange er es nicht belegen kann, ist es Zeitverschwendung. Er sollte Namen nennen, wenn nicht, ist alles, was er sagt, Blödsinn.“
Zwei hochrangige Beamte der EFCC beschuldigten den CEO von Binance, die Bundesregierung erpresst zu haben.
Sie wiesen darauf hin, dass Tengs Klage nicht ernst gemeint sei, und beschrieben sein Vorgehen als „die Vorgehensweise ausländischer Persönlichkeiten und Unternehmen, die in Nigeria und anderen afrikanischen Ländern mit Anklagen konfrontiert sind.“
Eine der Quellen bemerkte: „Es ist nicht nur die EFCC, die Binance wegen seiner Gräueltaten gegen Nigeria verfolgt oder untersucht. Gegen das Unternehmen liegen unter anderem Vorwürfe der Geldwäsche und Steuerhinterziehung vor, und mehrere Bundesbehörden untersuchen die Aktivitäten des Unternehmens im Land.
„Aber der jüngste Kommentar zu einer angeblichen Bestechungsaufforderung des Binance-CEO ist eine Erpressung der Bundesregierung. Das ist die Vorgehensweise internationaler Unternehmen und Einzelpersonen, die in Nigeria oder anderswo in Afrika angeklagt werden.“
Ein hochrangiger Beamter bemerkte: „Es ist die Tradition dieser internationalen Akteure, das Land zu erpressen, wenn sie dabei erwischt werden. Welcher Zusammenhang besteht zwischen der angeblichen Bestechungsforderung und den gegen Binance erhobenen Vorwürfen?
„Die Fakten liegen auf der Hand – sie haben Steuern hinterzogen, ihre Plattform wird zur Geldwäsche genutzt, warum also stellen sie sich den Tatsachen nicht? Die Vorwürfe sind leichtfertig und reine Erpressung der Regierung.“
Der Sprecher von ONSA, Mijinyawa, war am Dienstag für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Er antwortete weder auf Anrufe noch auf eine an sein Telefon gesendete Nachricht.
Der Sprecher der EFCC, Dele Oyewale, lehnte eine Stellungnahme ab.
Reaktionen zivilgesellschaftlicher Organisationen
Der Geschäftsführer des Civil Society Legislative Advocacy Centre, Auwal Musa Ibrahim, kommentierte die Entwicklung mit den Worten, die Anschuldigung wundere ihn nicht, da das nigerianische Verwaltungsrechtssystem einen schlechten Ruf habe.
Er forderte den Vorstandsvorsitzenden auf, „den Mut zu haben“, die Namen der Personen und Organisationen zu nennen, die an der mutmaßlichen Bestechungsforderung beteiligt waren, damit entschieden gegen sie vorgegangen werden könne.
„Dieser Vorwurf reicht nicht aus, er muss untersucht werden, und die Nigerianer müssen wissen, wer die Integrität ihres Landes untergräbt. Der (Binance-)CEO sollte mutig genug sein, jene Einzelpersonen oder Unternehmensorganisationen zu nennen, die in dieser Angelegenheit Bestechungsgelder verlangt haben.
„Das ist wichtig, um keine leichtfertigen Anschuldigungen zu erheben und auch entschlossen mit diesen öffentlichen Beamten umzugehen, die dieses Land immer wieder belasten. Deshalb fordern wir ihn auf, mutig und kühn genug zu sein, auch diese Personen, diese Organisationen, diese Regierungsbeamten zu erwähnen, falls sie überhaupt involviert waren“, sagte er.
Ebenso forderte der Vorsitzende des Centre for Accountability and Open Leadership, Debo Adeniran, Binance müsse gezwungen werden, die Namen der mutmaßlichen Personen zu nennen, damit diese strafrechtlich verfolgt werden könnten.
Er fügte hinzu, dass auch gegen die Beamten, die dem Binance-Manager die Ausreise aus dem Land ermöglicht hatten, ermittelt werden sollte.
„Binance sollte gezwungen werden, Namen zu nennen, und alle Beteiligten sollten strafrechtlich verfolgt und bestraft werden. Alle in den Binance-Fall verwickelten Behörden – DSS, NIA, DMI, Immigration Services, die ihm die Ausreise aus Nigeria ermöglichten – sollten untersucht werden, und schuldige Täter sollten strafrechtlich verfolgt und abschreckend bestraft werden“, schlug er vor.
Binance antwortete nicht auf E-Mail-Anfragen, um Klarheit und Einblicke in die „unbekannten Personen“ zu geben, die eine Zahlung zur Beilegung der Vorwürfe vorgeschlagen hatten.
Auch auf die Frage, wie viel die „unbekannten Personen“ verlangten, antwortete die Kryptobörse nicht.
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Der Beitrag „Nigerias FG bestreitet Bestechungsvorwurf gegen Binance-CEO“ erschien zuerst auf BitcoinWorld.