Geldwäsche? Einfach ausgedrückt geht es darum, illegal erworbenes Geld in legales Geld umzuwandeln. Lassen Sie mich Ihnen noch ein paar praktische Beispiele nennen:

1. **Lottogewinn und Steuervermeidung**: Sie haben 5 Millionen gewonnen, müssen aber 1 Million Steuern zahlen, was sehr beunruhigend ist. Dann sagte eine mysteriöse Person zu Ihnen: „Gib mir den Lottoschein, und ich gebe dir direkt 5 Millionen in bar, sodass du alle Steuern sparst.“ Das ist Geldwäsche, bei der das Geld, das ursprünglich versteuert werden sollte, in „sauberes“ Geld umgewandelt wird.

2. **„High Trick“ des Bauträgers**: Der Bauträger möchte dem hohen Beamten Geld geben, aber nicht direkt. Der hohe Beamte wurde also gebeten, ein Haus zu kaufen, und dann brach der Bauträger den Vertrag und entschädigte den hohen Beamten mit einer großen Summe Geld. Dieses Geld ist nominell eine Entschädigung, aber in Wirklichkeit ist es ein Bestechungsgeld, das der hohe Beamte erhalten hat, perfekt!

3. **„Eintägige Reise nach Macau“ nach Gelddiebstahl**: Jemand stahl 10 Millionen und wollte ein Haus kaufen. Er ging zuerst nach Macau und verlor 2 Millionen und bat dann das Casino, die restlichen 8 Millionen auf sein Konto zu überweisen. Auf diese Weise konnte die Polizei nicht herausfinden, dass die 8 Millionen gestohlen wurden.

4. **Die „Kunst“ der Rechnungen**: Der Chef gab 30.000 Yuan aus, um seiner Familie eine Reise zu spendieren, aber es gab keine Rechnung. Er fand einen Händler, um eine gefälschte Rechnung über 30.000 Yuan zu kaufen, gab sie dem Buchhalter und nahm dann 32.000 Yuan vom Firmenkonto (2.000 Yuan wurden dem Händler gegeben). Diese 32.000 Yuan wurden zu legalem Geld.

5. **Die „clevere“ Rückerstattung des Essensgeldes**: Der Chef gab 5.000 Yuan für Mahlzeiten aus und hatte eine Rechnung. Er brachte die Rechnung direkt zum Buchhalter, um sie erstatten zu lassen, und der Buchhalter rechnete das Geld in die Geschäftsbewirtungskosten des Unternehmens ein und gab dem Chef dann 5.000 Yuan in bar. Diese 5.000 Yuan wurden vom Geld des Unternehmens in das Geld des Chefs umgewandelt.#CryptoWatchMay2024 #BTC