Unter welchen Umständen werden Sie im Währungskreis auf Schwarzgeld stoßen und wie kann man es vermeiden?
Erstens lässt sich der Erhalt von Schwarzgeld unter keinen Umständen vollständig vermeiden. Der Währungskreis ist sehr tief, insbesondere für inländische Anleger ist der Währungskreis sehr kompliziert.
Erstens wird es keine Zukunftsmusik geben und ich werde die Initiative ergreifen, um Ihnen Gewinne zu bescheren. Es kann zu Problemen mit unbekannten Transaktionen kommen.
Vermeiden Sie daher häufige Transaktionen und vermeiden Sie Kryptowährungen unbekannter Herkunft.
Wenn Sie beispielsweise Münzen an einer Börse kaufen, hat die Gegenpartei nur sehr wenige Transaktionen oder sogar eine geringe Transaktionserfolgsquote, oder Sie werden während des Transaktionsprozesses aufgefordert, Geld auf ein nicht von der Plattform angegebenes Konto zu überweisen oder zu tätigen einige andere Anforderungen Dies ist höchstwahrscheinlich ein Problem.
Es gibt auch einige große Vs. Ihre Existenz kann Geldwäsche sein. Es gibt keine Garantie und es bestehen Risiken.
Es gibt auch einige sogenannte ICOs, neue Münzen usw., bei denen es sich möglicherweise um Routinen und falsche Propaganda handelt, aber es gibt auch einige gute Projekte. Kurz gesagt, der Währungskreis ist voller Minenfelder Passen Sie also auf, dass Sie nicht in die Falle tappen.
Sie können die Wahrscheinlichkeit, dass Sie im Währungskreis Schwarzgeld erhalten, nur verringern. Die Möglichkeit, Schwarzgeld zu erhalten, besteht darin, dass das Opfer die Polizei anruft Die Strafverfolgungsbehörde friert Ihr Konto ein und Sie finden heraus, dass es sich bei den Geldern um Schwarzgeld handelt. Wer hätte sonst gedacht, dass es sich um Schwarzgeld handelt? Wenn niemand die Polizei ruft und es keine Kontobeschränkungen gibt, handelt es sich um sogenanntes Schwarzgeld Geld hat eigentlich keinen Einfluss!
Da es unvermeidlich ist, Schwarzgeld zu erhalten, können Sie mit dem Erhalt von Schwarzgeld nichts anfangen. Sie können nur die entsprechende KYCA-Prüfung durchführen. Auch wenn nach dem Vorfall nachgewiesen werden kann, dass Sie subjektiv unklug sind, besteht keine Tendenz Wenn Sie in Ihrem subjektiven Bewusstsein Verbrechen begehen, meinen die Strafverfolgungsbehörden nicht, dass es Ihr Problem ist, wenn Sie Schwarz und Weiß auf dieser Welt erhalten.
In der Kryptowährungsbranche ist es üblich, dass Gelder ein- und ausgehen. In den letzten Jahren wurden jedoch die Bankkarten vieler Brüder für mehrere Monate oder sogar ein halbes Jahr gesperrt, was die Menschen in Panik versetzte und sie beim Kauf nervös machte und Verkauf von Münzen.
Schauen wir uns die Gründe an und sehen wir, ob dieses Problem vermieden werden kann.
Aus dem Namen Kryptowährung können wir zwei Attribute erkennen, eines ist Verschlüsselung und das andere ist Währung. Wenn diese beiden kombiniert werden, kommt einem natürlich Geldwäsche in den Sinn.
Wenn es um Geldwäsche geht, sind die meisten Menschen verwirrt.Wir Normalbürger haben nicht viel Geld, geschweige denn Schwarzgeld, also hat Geldwäsche nichts mit uns zu tun, also werden wir natürlich nicht darauf achten, sondern höchstens davon hören.
Auch wenn Sie in der Regel über andere illegale Einkünfte verfügen, ist die Höhe sehr begrenzt. Wenn Sie beispielsweise versehentlich einen Gewinn erzielen und mehrere Millionen haben, bleibt Ihnen beim direkten Kauf einer Wohnung nicht mehr viel übrig. Normale Menschen müssen also überhaupt kein Geld waschen.
Jeder, der Geld waschen muss, muss über mindestens Dutzende Millionen Gelder verfügen, und viele von ihnen verfügen über Hunderte Millionen oder sogar Milliarden Gelder. Wenn diese Art von Geld nicht behandelt wird oder vom Land auf halbem Weg entdeckt wird, sind Sie es muss mehrere Jahre im Gefängnis verbringen.
Der Grund, warum Geldwäsche notwendig ist, liegt darin, dass die Quelle des Geldes unbekannt ist und es durch illegale Straftaten erlangt wird. Die Geldsumme ist riesig und es ist unvermeidlich, dass die Bank ihr keine Aufmerksamkeit schenkt Verwenden Sie Millionen oder Tausende von Dollar Bargeld, die zu Hause angehäuft sind, ist Schwarzgeld.
In den letzten zwei Jahren haben sich viele kriminelle Organisationen aufgrund der natürlichen Verschlüsselungseigenschaften von Kryptowährungen auf digitale Währungen wie Bitcoin A konzentriert, die einfach ein natürliches Werkzeug zur Geldwäsche sind.
Was ist das Endergebnis? Viele Brüder im Währungskreis litten darunter. Nach Dutzenden von Umläufen gelangte dieses Schwarzgeld schließlich in die Hände der Menschen im Währungskreis. Als die Polizei nachspürte Nachdem Sie endlich herausgefunden hatten, wohin das Geld geflossen ist, wird Ihre Bankkarte für ein halbes Jahr gesperrt und Sie werden so wütend sein, dass Sie nichts tun können.
Jetzt kennen wir den Grund, aber wir haben keine Kontrolle über den Schwarzgeldfluss. Da Schwarzgeld jedoch eingefroren ist, handelt es sich nur um eine Minderheit, und solange es keine Probleme mit unseren eigenen Mitteln gibt, wird es, selbst wenn es eingefroren ist, immer wieder freigegeben.
#怎么安全出金