Erbe von Cartier Jewelry versuchte angeblich, 100 Kilo Kokain zu importieren
Aus der Anklageschrift von Cartier geht hervor, dass er angeblich Scheinfirmen beschäftigte, sie gegenüber Finanzinstituten als legitime Software- und Technologieunternehmen ausgab und die Konten dieser Firmen als nicht lizenzierte Geldtransferunternehmen nutzte.
Außerdem wurde bekannt, dass es dem Erben von Cartier Jewelry und seinen kolumbianischen Komplizen vor ihrer Verhaftung angeblich gelang, USDT-Stablecoins im Wert von 14,5 Millionen Dollar zu waschen. Er wartet derzeit in einem Untersuchungsgefängnis in Miami auf seine Verurteilung und wird wegen vierfachen kriminellen Fehlverhaltens angeklagt, während seine Komplizen in Kolumbien festgehalten werden.
Stablecoins wie USDT können aufgrund ihrer relativen Stabilität im Vergleich zu anderen Kryptowährungen zur Geldwäsche verwendet werden, was sie für die Speicherung und Überweisung von Geldern ohne die Preisvolatilität von Vermögenswerten wie Bitcoin geeignet macht. Darüber hinaus kann die pseudonyme Natur von Kryptowährungstransaktionen es schwierig machen, die Quelle und das Ziel von Geldern nachzuverfolgen.
Angesichts der Anklagen erklärte US-Staatsanwalt Damian Williams, dass das Justizministerium sich der Bekämpfung krimineller Aktivitäten verschrieben habe.
„Die heute erhobenen Anklagen zeigen das Engagement dieses Büros bei der Verfolgung internationaler Drogenhändler und der Durchstecherei komplizierter Geldwäschenetzwerke, die das US-Finanzsystem ausnutzen wollen“, sagte Williams.
Es sei daran erinnert, dass Hoop Cartier am 22. Februar 2024 in Miami, Florida, verhaftet und einem US-amerikanischen Friedensrichter in den südlichen Bezirken Floridas vorgeführt wurde.
Seine Anklagepunkte umfassten den Betrieb eines nicht lizenzierten Geldüberweisungsdienstes, den Handel mit Vermögenswerten aus illegalen Aktivitäten, Geldwäsche und Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche.
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