• Das Justizministerium hat Maximilien de Hoop Cartier, einen direkten Nachkommen von Louis Cartier, verhaftet.

  • Cartier wurde in Miami festgenommen, wo er angeblich mit einem kolumbianischen Drogenkartell zusammengearbeitet hat.

  • Dem Cartier-Erben wird die Geldwäsche mehrerer hundert Millionen Dollar vorgeworfen.

Das US-Justizministerium hat eine bedeutende Festnahme vorgenommen und Maximilien de Hoop Cartier, einen Erben des Schmuckimperiums Cartier, der Verschwörung zur Geldwäsche von Erlösen aus dem Drogenhandel unter Verwendung der nach Marktkapitalisierung größten Stablecoin, Tether (USDT), beschuldigt.

Maximilien de Hoop Cartier, ein direkter Nachfahre von Louis Cartier, dem Gründer der Luxusschmuckmarke, wurde in Miami festgenommen, wo er angeblich mit einem kolumbianischen Drogenkartell zusammengearbeitet hat.

Gemeinsam mit fünf kolumbianischen Staatsbürgern versuchte Cartier, 100 Kilo Kokain zu importieren und Hunderte Millionen Dollar zu waschen, hauptsächlich durch außerbörsliche (OTC) USDT-Geschäfte. Vor ihrer Festnahme wusch die Gruppe erfolgreich 14,5 Millionen USDT.

Cartiers Komplizen werden derzeit in einem Untersuchungsgefängnis in Miami festgehalten, während sie in kolumbianischen Gefängnissen inhaftiert sind. Cartier kontrollierte Scheinfirmen und gab gegenüber Finanzinstituten vor, sie seien in der Software- und Technologiebranche tätig. Laut Anklage nutzte er die Konten der Firmen dann als nicht lizenzierte Geldtransferunternehmen.

Mithilfe von USDT, Dollar, Pesos und anderen Währungen soll Cartier Hunderte Millionen Dollar gewaschen haben, die aus kriminellen Aktivitäten stammten. US-Staatsanwalt Damian Williams betonte die Entschlossenheit des Justizministeriums, gegen Geldwäschesysteme vorzugehen, und fügte hinzu:

„Wie behauptet wird, waren Maximilien de Hoop Cartier, Leonardo de Jesus Zuluage Duque, Erica Milena Lopez Ortiz und Felipe Estrada Echeverry Mitglieder eines Netzwerks, das mithilfe von Kryptowährung und dem US-Finanzsystem Einnahmen aus dem Drogenhandel im Wert von mehreren Millionen Dollar wusch.“

Obwohl Cartier den Großteil seines Lebens in Frankreich verbracht hat, besitzt er die argentinische Staatsbürgerschaft. Ihm werden vier Anklagepunkte strafrechtlicher Vergehen vorgeworfen, darunter Geldwäsche, Verschwörung zur Geldwäsche, Transaktionen mit Vermögenswerten aus bestimmten illegalen Aktivitäten und Betrieb eines Geldtransferunternehmens ohne Lizenz.

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