Ein New Yorker Gericht und das Federal Bureau of Investigation (FBI) haben Anklage gegen Idin Dalpour erhoben.

Dem 39-jährigen New Yorker wird vorgeworfen, ein ausgeklügeltes Schneeballsystem organisiert zu haben, durch das Anleger um 43 Millionen Dollar betrogen worden sein sollen.

43 Millionen Dollar Schneeballsystem

Der Anklageschrift zufolge betrieb er das Ponzi-System von etwa 2020 bis April 2024. Dabei zielte er auf Investoren in den USA und im Ausland ab und warb über eine von ihm kontrollierte Einheit namens „Entity-1“ um Investitionen.

Dieses Unternehmen war an zwei Geschäftsvorhaben beteiligt: ​​einem Kryptowährungshandelsunternehmen und einem Gastronomieunternehmen in Las Vegas. Dalpour gab fälschlicherweise an, Kryptowährungen zu Großhandelspreisen zu kaufen und sie mit Gewinn an Privatanleger zu verkaufen, wobei er ihnen hohe Renditen sowie die Zusicherung von Sicherheit und Versicherung ihrer Anlagen versprach.

Er behauptete auch, dass Entity-1 Verträge mit einer Verwaltungsgesellschaft und einem Top-Hotel in Las Vegas abgeschlossen habe, um Eigentumswohnungen an Besucher zu vermieten.

Investoren wurden mit dem Versprechen hoher Renditen in das System gelockt, wobei die anfänglichen Zinsen mit 42 % pro Jahr angegeben wurden. Dalpour soll den Investoren gefälschte Verträge, E-Mail-Korrespondenz und Kontoauszüge vorgelegt haben, um seine falschen Behauptungen über die Rentabilität und Rechtmäßigkeit der Unternehmungen zu untermauern.

In der Anklageschrift heißt es, Dalpour habe die Gelder der Investoren nicht wie versprochen verwendet. Stattdessen habe er das Geld späterer Investoren genutzt, um früheren Teilnehmern ihre Renditen auszuzahlen.

Berichten zufolge verwendete Dalpour die Anlegergelder auch für persönliche Ausgaben, darunter Glücksspielverluste in Höhe von insgesamt rund 1,7 Millionen Dollar, Ausgaben von Art Direct in Höhe von über 400.000 Dollar und Privatschulgebühren für seine Kinder.

Als die Anleger versuchten, ihre Anlagen zurückzuerhalten, lieferte er Berichten zufolge falsche Erklärungen. Unter anderem behauptete er, dass seine Gelder aufgrund eines Hackerangriffs auf die Server des Hotels eingefroren worden seien und dass keine Bankkonten existierten.

Dalpour drohen bis zu 20 Jahre Gefängnis

In der Anklageschrift wird auch eine Konfrontation im November 2023 detailliert beschrieben, bei der Dalpour Berichten zufolge zugab, über den Betrieb des Gastronomiebetriebs in Las Vegas gelogen, Investorengelder missbraucht und Verträge und Bankunterlagen gefälscht zu haben.

Während dieser Begegnung sagte Dalpour: „Was Sie bereits haben, haben Sie, Sie können mich jetzt ins Gefängnis stecken, und zwar sofort.“

Dalpours Festnahme stellt einen wichtigen Schritt in den Ermittlungen dar. Im Falle einer Verurteilung erwartet ihn eine Höchststrafe von 20 Jahren Gefängnis wegen Überweisungsbetrugs.

Die Securities and Commodities Fraud Task Force des Southern District von New York bearbeitet den Fall. Dalpour wird vor dem Bundesgericht in Manhattan vor der US-Richterin Barbara Moses erscheinen.

Der Beitrag „New Yorker Einwohner wegen 43 Millionen Dollar schwerem Krypto-Ponzi-Schema angeklagt“ erschien zuerst auf CryptoPotato.