Alexander Vinnik, Mitbegründer der inzwischen aufgelösten Kryptobörse BTC-e, hat die Verschwörung zur Geldwäsche zugegeben, was eine bedeutende Entwicklung in einer langjährigen Rechtssaga darstellt.
Vinniks Schuldbekenntnis erfolgte im Zuge einer umfassenderen Untersuchung, die umfangreiche illegale Aktivitäten an der Börse von 2011 bis 2017 ans Licht brachte.
BTC-e-Betreiber bekennt sich schuldig der Verschwörung zur Geldwäsche. Die Börse hat Transaktionen im Wert von über 9 Milliarden US-Dollar abgewickelt; der Angeklagte hat kriminelle Verluste von über 100 Millionen US-Dollar verursacht 🔗: https://t.co/yMrJMgn9qC pic.twitter.com/nRyad1AH7D
— Kriminalabteilung (@DOJCrimDiv) 3. Mai 2024
BTC-e: Kanal zur Geldwäsche
In einer Pressemitteilung vom 3. Mai gab das US-Justizministerium bekannt, dass zu der Zeit, als Vinnik an der Spitze von BTC-e stand, die Börse Transaktionen im Wert von nicht weniger als 9 Milliarden US-Dollar abwickelte und eine globale Benutzerbasis von über einer Million anhäufte, von denen viele in den USA lebten.
Laut dem US-Justizministerium diente BTC-e als Kanal für die Geldwäsche von Geldern aus verschiedenen kriminellen Aktivitäten.
Darüber hinaus ergab die Untersuchung des Justizministeriums, dass BTC-e ohne Compliance-Maßnahmen wie eine Registrierung beim Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) operierte.
Darüber hinaus hat die Börse ihre Kunden während des Betriebszeitraums weder Anti-Geldwäsche- (AML) noch Know-Your-Customer- (KYC) Protokollen unterzogen.
Darüber hinaus stellten die Ermittler fest, dass Vinnik weltweit zahlreiche Scheinfirmen und Finanzkonten eingerichtet hatte, die den illegalen Transfer von Geldern über BTC-e ermöglichten, was zu kriminellen Schäden von insgesamt mindestens 121 Millionen Dollar führte.
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Der Fall gewann an Fahrt, nachdem 2017 ein Bericht von WizSecurity erschienen war, der die Beteiligung von BTC-e am Mt. Gox-Hack enthüllte.
Der Bericht beschreibt detailliert, wie Hacker in Zusammenarbeit mit BTC-e und Vinnik gestohlene Bitcoins über die Börse gewaschen haben, und belastet Vinnik mit der illegalen Aktivität.
Im Februar erhob das Justizministerium Anklage gegen den Weißrussen Aliaksandr Klimenka, der neben Vinnik Hauptangeklagter im BTC-e-Fall ist.
Gegen Klimenka wird Anklage wegen Verschwörung zur Geldwäsche und wegen des Betriebs eines nicht lizenzierten Finanzdienstleistungsunternehmens erhoben, bei dem schätzungsweise vier Milliarden Dollar an gewaschenen Geldern zusammengekommen sind.
Zum Zeitpunkt der Anklageerhebung gegen Klimenka erklärte das Justizministerium, dass BTC-e-Server in den USA wichtige Werkzeuge für kriminelle Operationen seien, die angeblich von Klimenka und seinem Unternehmen Soft-FX unterstützt würden.
Nach der Schließung von BTC-e durch die amerikanischen Strafverfolgungsbehörden im Jahr 2017 wurde Vinnik in der Nähe von Thessaloniki, Griechenland, festgenommen. Nach seiner Auslieferung an die USA im Jahr 2022 wurde der in Russland geborene Krypto-Unternehmer wegen Geldwäsche und anderer Straftaten angeklagt.
Trotz der Versuche, BTC-e wiederzubeleben und in WEX umzubenennen, wurde das Unternehmen letztendlich geschlossen, sodass viele Benutzer kein Geld mehr abheben konnten.
Im Jahr 2023 wurde Alexey Bilyuchenko, ein Mitarbeiter von Vinnik und ehemaliger Technologieadministrator von BTC-e, wegen Veruntreuung von Börsengeldern zu einer Geldstrafe und einer Gefängnisstrafe von drei Jahren und sechs Monaten verurteilt.
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