• Der russische Staatsbürger Alexander Vinnik hat zugegeben, Krypto-Geld über BTC-e gewaschen zu haben.

  • Laut US-Staatsanwälten wurden über 9 Milliarden US-Dollar an Transaktionen mit BTC-e abgewickelt und weltweit über 1 Million Nutzer bedient.

  • Vinnik muss bei seiner bevorstehenden Urteilsverkündung in den USA mit einer 20-jährigen Haftstrafe rechnen.

Der russische Staatsbürger Alexander Vinnik hat zugegeben, an einem kryptobezogenen Geldwäschesystem beteiligt gewesen zu sein, wie US-Staatsanwälte mitteilten. Vinnik gab seine Beteiligung an BTC-e zu, einer der größten Bitcoin-Börsen, die von 2011 bis 2017 aktiv war.

Laut einer Erklärung der US-Staatsanwaltschaft in San Francisco war Vinnik einer der Betreiber von BTC-e, bis die Strafverfolgungsbehörden eingriffen, die Börse schlossen und ihn festnahmen. Die Staatsanwälte gaben bekannt, dass BTC-e Transaktionen im Wert von über 9 Milliarden US-Dollar ermöglichte und weltweit über 1 Million Benutzer betreute.

Die Staatsanwaltschaft bezeichnete BTC-e als wichtigen Kanal für Cyberkriminelle weltweit. Dieser ermöglichte ihnen die Überweisung, Bereinigung und Verschleierung illegaler Erträge aus kriminellen Aktivitäten, darunter Hacking, Ransomware-Delikte und Drogenhandel.

Darüber hinaus ist die Plattform in die Verarbeitung von Bitcoins verwickelt, die mit einem russischen Militärgeheimdienst in Verbindung gebracht werden, der beschuldigt wird, durch die Veröffentlichung von E-Mails der Demokratischen Partei in die US-Präsidentschaftswahlen 2016 eingegriffen zu haben.

Offiziellen Angaben zufolge verwaltete Vinnik BTC-e absichtlich, um kriminelle Aktivitäten zu unterstützen, und trug so zu finanziellen Verlusten von schätzungsweise mindestens 121 Millionen Dollar bei. Bei seiner bevorstehenden Urteilsverkündung in San Francisco droht ihm nun eine 20-jährige Haftstrafe. Zuvor wurde Vinnik 2020 in Frankreich wegen Geldwäsche verurteilt und zu einer fünfjährigen Haftstrafe verurteilt.

Die jüngste Ankündigung aus den USA folgt auf die verstärkten Bemühungen des Landes, Kryptowährungsbetrug zu bekämpfen. So wurde Sam Bankman-Fried, Mitbegründer von FTX, im März wegen seiner Rolle bei einem Betrug in Milliardenhöhe zu einer 25-jährigen Gefängnisstrafe verurteilt.

In ähnlicher Weise wurden Terraform Labs und sein Mitbegründer Do Kwon kürzlich in einem Zivilprozess im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch des Unternehmens wegen Betrugs schuldig gesprochen. Terraforms Kryptoprojekte LUNA und Stablecoin UST implodierten im Mai 2022, was zum Verlust von 40 Milliarden Dollar an Investorengeldern führte.

Darüber hinaus wurde Changpeng Zhao, der Gründer von Binance, diese Woche zu vier Monaten Gefängnis verurteilt. Grund dafür sind Versäumnisse, die es illegalen Akteuren, darunter Kriminellen und Terroristen, ermöglichten, die Dienste von Binance, der weltweit führenden Kryptobörse, zu nutzen.

Der Beitrag „Russe gesteht in US-Geständnis Krypto-Geldwäschesystem im Wert von 9 Milliarden Dollar“ erschien zuerst auf Coin Edition.