Alexander Vinnik, der russische Mitbegründer der mutmaßlich illegalen Kryptobörse BTC-e, hat seine Schuld an einer Geldwäscheverschwörung im Zusammenhang mit einer Kryptowährungsbörse eingestanden. Dieses Eingeständnis folgt einer umfassenderen Untersuchung, die umfangreiche illegale Aktivitäten an der Börse von 2011 bis 2017 aufgedeckt hat.

Das US-Justizministerium (DOJ) berichtete, dass BTC-e während Vinniks Amtszeit Transaktionen im Wert von über 9 Milliarden US-Dollar abwickelte und weltweit über eine Million Nutzer hatte, darunter viele aus den USA. Ein Bundesbezirksrichter wird sein Strafmaß gemäß den US-Strafmaßrichtlinien und anderen gesetzlichen Faktoren festlegen.

Das US-Justizministerium betonte, dass die Plattform zum Waschen von Geldern aus verschiedenen kriminellen Aktivitäten genutzt wurde, darunter Computerhacking, Ransomware-Angriffe und Drogenhandel.

Quelle: Crime Division des US-Justizministeriums

Nach Angaben des US-Justizministeriums ergab eine Untersuchung, dass BTC-e ohne wesentliche Maßnahmen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften operierte, darunter eine Registrierung beim Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) und die Umsetzung von Anti-Geldwäsche- (AML) bzw. Know Your Customer (KYC)-Protokollen.

Diese Mängel machten BTC-e bei Personen beliebt, die Geldtransaktionen vor den Strafverfolgungsbehörden verbergen wollten. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass Vinnik weltweit zahlreiche Scheinfirmen und Finanzkonten eingerichtet hatte, die den illegalen Geldtransfer über BTC-e ermöglichten. Diese Aktivität führte zu kriminellen Schäden von insgesamt mindestens 121 Millionen Dollar.

Vinnik war in den letzten fünf Jahren wegen seiner angeblichen Rolle als Mastermind hinter BTC-e in Rechtsstreitigkeiten verwickelt. Die Kryptowährungsbörse soll von verschiedenen illegalen Aktivitäten profitiert haben, bei denen die Plattform zum Waschen von Bitcoins im Wert von rund 4 Milliarden Dollar genutzt wurde.

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Vinnik wurde 2017 aufgrund eines US-Haftbefehls in Griechenland wegen Geldwäsche verhaftet und 2020 an Frankreich ausgeliefert. In Frankreich wurde Vinnik vom Vorwurf der Ransomware freigesprochen, jedoch wegen Geldwäsche verurteilt und zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt.

Vinniks Anwälte legten erfolglos Berufung ein und behaupteten, Vinnik sei nur ein Börsenangestellter und nicht an illegalen Aktivitäten bei BTC-e beteiligt gewesen. Nachdem er zwei Jahre in einem französischen Gefängnis verbracht hatte, wurde er am 5. August 2022 an die USA ausgeliefert.

Das Justizministerium erkannte die Kooperation der griechischen Regierung bei der Auslieferung Vinniks an die USA an. Vinnik hatte zuvor versucht, einen Gefangenenaustausch auszuhandeln, damit er als Teil eines Gefangenenhandelsabkommens zwischen Russland und den USA in Betracht gezogen werden konnte.

Die US-Behörden haben ähnliche Strafanzeigen gegen Krypto-Börsen und ihre Führungskräfte erhoben. Am 28. März wurde der ehemalige FTX-CEO Sam Bankman-Fried wegen sieben schwerer Straftaten zu 25 Jahren Haft verurteilt.

Magazin: US-Behörden verschärfen den Druck auf Kryptokriminalität