ED beschlagnahmt 268 Bitcoins im Wert von 138 Crore Rupien von einem Einwohner von Haldwani
Die Enforcement Directorate (ED) beschlagnahmte bei einer Razzia 268 Bitcoins im Wert von 138 Crore Rupien von Parvinder Singh, einem Einwohner von Haldwani. Parvinder Singh leitete zusammen mit Banmeet Singh eine Organisation namens „The Singh Organisation“ im Dark Web, die am Verkauf von Kryptowährungen und Geldwäsche durch Kryptowährungstransaktionen beteiligt war.
Die Untersuchung der ED ergab, dass die illegalen Erlöse aus dem Handel mit Kryptowährungen in digitale Währungen umgewandelt und außerhalb Indiens überwiesen wurden. Das FBI hat im Rahmen der gemeinsamen internationalen Operation bereits Vermögenswerte in digitaler Währung im Wert von 1.500 Crore Rupien beschlagnahmt. Dieser Fall unterstreicht den zunehmenden Trend globaler Übeltäter, die digitale Währungen und grenzüberschreitende Geldwäsche nutzen, um der Kontrolle durch Strafverfolgungsbehörden zu entgehen.
