• Niederländische Behörden verhaften Verdächtige im mutmaßlichen 30-Millionen-Dollar-Krypto-Betrug auf der Zkasino-Plattform

  • Die Plattform ZKasino soll hohe Gewinne versprochen haben, war jedoch zum Scheitern verurteilt.

  • Das FIOD beschlagnahmte Kryptowährungen, Immobilien und ein Luxusauto im Wert von 11,4 Millionen Euro, die mit dem Verdächtigen in Verbindung stehen.

Die niederländischen Behörden, der Fiscal Information and Investigation Service (FIOD), haben am 29. April 2024 gegen einen groß angelegten Betrug auf einer Online-Glücksspielplattform vorgegangen. Sie verhafteten einen 26-jährigen Mann, der des Betrugs, der Unterschlagung und der Geldwäsche im Zusammenhang mit ZKasino verdächtigt wird, der Plattform, um die es in den Ermittlungen geht.

Laut FIOD wurde am 29. April ein 26-jähriger Mann wegen Betrugs, Unterschlagung und Geldwäsche verhaftet. Vermögenswerte im Wert von über 11,4 Millionen Euro wurden beschlagnahmt. Bei der betroffenen Plattform handelte es sich um ZKasino. ZKasino ist eine Krypto-Wettplattform. Bevor die Aussage entfernt wurde …

– Wu Blockchain (@WuBlockchain) 3. Mai 2024

Die Untersuchung ergab ein besorgniserregendes Muster. Über 30 Millionen US-Dollar in Kryptowährung wurden von Opfern weltweit auf ZKasino investiert. Die Plattform versprach angeblich hohe Renditen innerhalb eines kurzen Zeitraums von 30 Tagen.

Eine technische Analyse des Smart Contracts der Plattform – des selbstausführenden Codes, der ihre Abläufe steuert – brachte jedoch ein entscheidendes Detail ans Licht. Der Vertrag wurde absichtlich so gestaltet, dass es unmöglich war, die versprochenen Erträge zu liefern. Dies deutet stark auf ein „Rug Pull“-System hin, eine berüchtigte Krypto-Betrugstaktik, bei der Entwickler mit Investorengeldern verschwinden, nachdem sie durch ein Projekt Kapital aufgebracht haben.

Die Beamten des FIOD ergriffen rasch Maßnahmen. Ein Durchsuchungsbefehl wurde vollstreckt, was zur Beschlagnahmung digitaler Beweise sowie Vermögenswerte im Wert von über 11,4 Millionen Euro führte. Dazu gehörten Immobilien, die wahrscheinlich mit gestohlenen Geldern gekauft wurden, und ein Luxusauto, das der Verdächtige nutzen konnte. Es wird angenommen, dass mehrere Kryptowährungen mit dem Betrug in Verbindung stehen. Um eine gründliche Untersuchung zu gewährleisten, wurde die Haft des Verdächtigen per Gerichtsbeschluss verlängert.

Die Ermittlungen selbst wurden aufgrund von Berichten auf der Social-Media-Plattform X (früher bekannt als Twitter) und Informationen eingeleitet, die von den eigenen Abteilungen des FIOD gesammelt wurden. Da das FIOD die sich entwickelnde Natur der Finanzkriminalität erkannte, arbeitete es mit der Kryptowährungsbörse Binance zusammen. Diese Zusammenarbeit erwies sich als entscheidend, da sie dazu beitrug, Millionen von Euro in gestohlenen Kryptowährungen zu sichern, bevor sie weiter verteilt oder gewaschen werden konnten.

Der Beitrag „Niederländische Behörden decken mutmaßlichen Betrug auf Glücksspielplattform auf und beschlagnahmen Millionen“ erschien zuerst auf Coin Edition.