Die US-Regierung würde gegen Block, Inc. wegen seiner Finanztransaktionen ermitteln
US-Staatsanwälte ermitteln gegen das Finanztechnologieunternehmen, nachdem ein Whistleblower behauptet, es habe Tausende von Transaktionen für Benutzer in sanktionierten Ländern und terroristische Gruppen abgewickelt.
US-Bundesanwälte ermitteln Berichten zufolge gegen Jack Dorseys Finanztechnologieunternehmen Block, Inc., nachdem ein Whistleblower Dokumente eingereicht hatte, in denen er anhaltende und weit verbreitete Compliance-Verstöße in den Zahlungsabteilungen des Unternehmens, Square und Cash App, behauptete.
Ein ehemaliger Block-Mitarbeiter stellte den Staatsanwälten im Südbezirk von New York Dokumente zur Verfügung, aus denen angeblich hervorgeht, dass Square und Cash App Tausende von Transaktionen für Benutzer in Ländern, die Wirtschaftssanktionen unterliegen, sowie Kryptowährungstransaktionen für Terroristengruppen verarbeitet haben, berichtete NBC News am 1. Mai .
NBC News wurden etwa 100 Seiten mit Dokumenten zur Verfügung gestellt, in denen berichtet wurde, dass es sich bei vielen Transaktionen um kleine Dollarbeträge handelte und Unternehmen in Ländern beteiligt waren, die US-Wirtschaftssanktionen unterliegen, darunter Iran, Russland, Kuba und Venezuela.
Der Informant sagte, dass die meisten der mit der Staatsanwaltschaft besprochenen Transaktionen, bei denen es sich um Kreditkarten-, Fiat-Währungs- und Bitcoin-Transaktionen handelte, der Regierung nicht gemeldet wurden.
Der Whistleblower behauptete, Block habe es versäumt, seine Prozesse zu korrigieren, als er auf die mutmaßlichen Compliance-Verstöße aufmerksam gemacht wurde.
„Von Anfang an war alles im Compliance-Bereich fehlerhaft“, sagte er.
„Es wird von Leuten geleitet, die nicht für ein reguliertes Compliance-Programm verantwortlich sein sollten.“
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