Das Federal Bureau of Investigation (FBI) hat gemeinsam mit einem New Yorker Gericht einen Anwohner verhaftet. Ihm wird vorgeworfen, ein ausgeklügeltes Ponzi-System orchestriert zu haben, mit dem Anleger um 43 Millionen Dollar betrogen wurden.

Am 1. Mai klagten Damian Williams, der US-Staatsanwalt für den südlichen Bezirk von New York, und James Smith, der stellvertretende Direktor der New Yorker Außenstelle des FBI, Idin Dalpour wegen betrügerischer Aktivitäten an, darunter irreführende Investitionsmöglichkeiten in einem Gastronomieunternehmen in Las Vegas und einem Unternehmen für den Handel mit Kryptowährungen.

Angeblich lockte Dalpour ahnungslose Anleger mit dem Versprechen hoher Gewinne, doch dahinter verbarg sich nichts weiter als eine Fassade, hinter der sich ein groß angelegtes Schneeballsystem verbarg.

Den in der Anklageschrift des FBI aufgeführten Schuldsprüchen zufolge warb Dalpour über eine von ihm kontrollierte Gesellschaft um Investitionen und gab dabei falsche Angaben zu deren Interessen im Gastgewerbe und im Kryptowährungssektor.

Er behauptete, dass er im Rahmen des Kryptowährungshandelssystems Kryptowährungen zum Großhandelspreis gekauft und mit Gewinn an Kleinanleger verkauft habe.

Die Anleger wurden mit der Aussicht auf jährliche Renditen ab 42 Prozent angelockt, verbunden mit der Zusicherung der Sicherheit ihrer Investitionen durch angebliche Versicherungs- und Treuhandvereinbarungen.

Dalpour wird vorgeworfen, Verträge gefälscht, Kontoauszüge gefälscht und einen fiktiven E-Mail-Verkehr geführt zu haben, um Investoren von der Rentabilität ihrer Unternehmungen zu überzeugen.

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Das FBI gibt an, dass die Anlegergelder stattdessen abgezweigt wurden, um frühere Renditen zu erzielen, persönliche Ausgaben – darunter exorbitante Verluste beim Glücksspiel – zu finanzieren und die Privatschulgebühren für Dalpours Kinder zu bezahlen.

James Smith, der stellvertretende Direktor des FBI, sagte:

„Die heutige Festnahme veranschaulicht das Engagement des FBI, die wirtschaftliche Gerechtigkeit aufrechtzuerhalten und sicherzustellen, dass die Handlungen eines Einzelnen nicht auf Kosten anderer gehen.“

Dalpours Komplott wurde aufgedeckt, als ihn im November 2023 eine Gruppe von Opfern zur Rede stellte. Dalpour gestand daraufhin die Schwere seiner Taten und erklärte: „Was Sie bereits haben, können Sie jetzt ins Gefängnis stecken. Und zwar sofort.“

Dies ist eine von mehreren Festnahmen im Zusammenhang mit Ponzi-Systemen und Kryptowährungen, die US-Behörden im letzten Jahr vorgenommen haben.

Am 15. März hat die US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) ein Ponzi-System im Wert von 300 Millionen US-Dollar aufgedeckt, das unter dem Deckmantel einer Krypto-Handelsplattform namens CryptoFX operierte und auf Krypto-Investoren aus der Latino-Community in den USA und zwei anderen Ländern abzielte.

Wenige Tage später, am 18. März, verurteilte eine New Yorker Jury zwei Personen, die als Förderer des inzwischen zusammengebrochenen gefälschten Krypto-Mining- und Handelssystems IcomTech aufgetreten waren.

Erst kürzlich wurde am 4. April Irina Dilkinska, die ehemalige Leiterin der Rechts- und Compliance-Abteilung des milliardenschweren OneCoin-Betrugssystems, zu einer vierjährigen Gefängnisstrafe verurteilt, nachdem sie ihre Rolle bei der Geldwäsche mehrerer Millionen Dollar zugegeben hatte.

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