Die US-Staatsanwaltschaft untersucht die Finanztransaktionen von Jack Dorseys Block.
NBC News berichtete, dass Bundesanwälte mit einem ehemaligen Mitarbeiter über mutmaßlich weitverbreitete Compliance-Verstöße bei Square und Cash App, den beiden Hauptabteilungen des Unternehmens, gesprochen hätten.
Die Staatsanwaltschaft will feststellen, ob das Unternehmen nicht genügend Kundeninformationen zur Risikobewertung erhoben hat, ob Square Transaktionen mit Ländern abgewickelt hat, gegen die Wirtschaftssanktionen verhängt wurden, und ob Block Kryptowährungstransaktionen für Terrorgruppen abgewickelt hat.
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An einigen Transaktionen, die für die Staatsanwälte von Interesse waren, waren sanktionierte Länder wie Kuba, Iran, Russland und Venezuela beteiligt und sie fanden jüngeren Datums statt.
Ein Sprecher von Block sagte, das Unternehmen verfüge über ein verantwortungsvolles und umfassendes Compliance-Programm und passe seine Praktiken regelmäßig an, um auf neue Bedrohungen und das sich ändernde Umfeld regulatorischer Sanktionen zu reagieren.
„Die Sicherheit unseres Ökosystems kontinuierlich zu verbessern, hat für Block höchste Priorität. Wir waren und sind entschlossen, auf dieser Arbeit aufzubauen und auch weiterhin erheblich in unser Compliance-Programm zu investieren.“
Sprecher von Block
Ende Februar meldete Block, früher bekannt als Square, einen Bitcoin (BTC)-Umsatz von 1,92 Milliarden Dollar für das vierte Quartal 2021. Der Indikator übertraf die Ergebnisse des dritten Quartals, erreichte jedoch nicht die Ergebnisse des zweiten Quartals.
Im vierten Quartal des vergangenen Jahres wurden über die Block Cash App BTC im Wert von 1,92 Milliarden Dollar verkauft, der Gewinn belief sich auf 46 Millionen Dollar.
Dorsey ist auch ein BTC-Befürworter und glaubt, dass Bitcoin auch weltweit zu einem Energieüberschuss führen wird.
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