Das nigerianische Zentralbüro von Interpol hat die Auslieferungspapiere für Nadeem Anjarwalla fertiggestellt, einen Beamten von Binance Holdings, der derzeit rechtliche Probleme hat. Anjarwalla verließ Nigeria, nachdem er der Geldwäsche und Steuerhinterziehung beschuldigt worden war, und soll sich nun in Kenia aufhalten. Garba Umar, Leiter des nigerianischen NCB, wies auch darauf hin, dass bereits Versuche unternommen werden, eine Red Notice zuzustellen, um Anjarwalla für einen Prozess nach Nigeria zurückzuholen.
In einem Auftritt in der lokalen „Sunrise Daily“ am 30. April verriet Umar, dass Anjarwallas genauer Aufenthaltsort unbekannt sei, sein letzter bekannter Aufenthaltsort aber Kenia gewesen sei. Interpol koordiniert seine Arbeit mit verschiedenen Ländern, durch die Anjarwalla möglicherweise gereist ist, um wichtige Informationen zu sammeln, die vertraulich bleiben.
Einzelheiten zum Vorfall und der Rückzug von Binance aus Nigeria
Obwohl nigerianische Beamte Anjarwallas Reisedokumente konfiszierten, verließ er Nigeria am 22. März, was Fragen zur Kontrolle seiner Ausreise aufwirft. Zur gleichen Zeit wurde Tigran Gambaryan, Anjarwallas Kollege, unter ähnlichen Vorwürfen festgenommen. Er plädierte auf nicht schuldig und wird bis zu seiner für den 17. Mai angesetzten Anhörung zur Kaution festgehalten. Gambaryans Fall führte zu einer Petition für seine Freilassung, die über 4.000 Unterschriften erhalten hat.
Anschließend erklärte Binance seinen Rückzug vom nigerianischen Markt, nachdem der Gouverneur der Zentralbank von Nigeria Binance der Beteiligung an illegalen Transaktionen beschuldigt hatte. Infolgedessen stoppte Binance alle Transaktionen in der nigerianischen Naira und nahm Ende Februar alle Naira-Handelspaare von seiner Peer-to-Peer-Handelsplattform. Dieser Schritt signalisiert einen großen Rückzug von einem der größten Kryptowährungsmärkte Afrikas.
Rechtsstreitigkeiten und regulatorische Maßnahmen
Die Anklage gegen Anjarwalla hat eine gemeinsame internationale Anstrengung ausgelöst, ihn festzunehmen und nach Nigeria zu repatriieren. Der laufende Fall ist ein Hinweis auf die wachsende Rolle von Interpol bei der Aufklärung grenzüberschreitender Finanzkriminalität. Dieses Ereignis ist Teil der umfassenden Durchsetzungsmaßnahmen, die auf die Einhaltung der Vorschriften und Regulierungen im Bereich der Kryptowährung abzielen.