Roger Ver, ein berühmter Bitcoin-Investor und Befürworter von Bitcoin Cash, wurde letztes Wochenende in Spanien festgenommen, nachdem er von den USA wegen Postbetrugs, Steuerhinterziehung und betrügerischer Steuererklärungen angeklagt worden war. Die US-Behörden werden Vers Auslieferung beantragen.
Das Justizministerium gab am Montag bekannt, dass Ver mindestens 48 Millionen US-Dollar an US-Steuern hinterzogen hat.
In den Anfängen der Kryptowährungen war Ver als „Bitcoin-Jesus“ bekannt. Er schuf Bitcoin Cash, nachdem er sich von einer Reihe von Bitcoin-Minern getrennt hatte, die Blockchain-Upgrades nicht unterstützten. Ver verteidigte Bitcoin Cash.
Der jüngsten Aussage zufolge verzichtete Ver Anfang 2014 auf seine US-Staatsbürgerschaft und zog nach St. Petersburg. Bürger von Kitts und Nevis. Das Unternehmen hält weiterhin Anteile an MemoryDealers und Agilestar, US-amerikanischen Unternehmen für Computer- und Netzwerkausrüstung.
Die US-Regierung behauptet, dass Ver im Jahr 2011 mit dem Kauf von Bitcoin für seinen eigenen Bedarf und den seiner Unternehmen begonnen habe. Es wird behauptet, dass Ver nach seinem Weggang ins Ausland keine Wegzugssteuer gezahlt habe. Außerdem soll er eine von ihm beauftragte Anwaltskanzlei mit dem Ausfüllen gefälschter Steuerformulare getäuscht haben.
Nach US-amerikanischem Recht war Ver verpflichtet, Steuererklärungen einzureichen, aus denen seine Gewinne aus konstruktiven Verkäufen seiner weltweiten Vermögenswerte, zu denen auch Bitcoins gehörten, sowie der faire Marktwert seiner Vermögenswerte nach seinem Umzug ins Ausland hervorgehen. Das Justizministerium betonte, dass Ver gezwungen sei, auf diese Kapitalgewinne eine „Wegzugssteuer“ zu zahlen.
US-Ermittler gehen davon aus, dass Ver und seine Unternehmen 131.000 Bitcoins besaßen, als er Bürger von St. Kitts und Nevis war. Die beiden Unternehmen besaßen 73.000 Bitcoins.
Das Justizministerium gab an, dass Ver der Anwaltskanzlei und dem Gutachter falsche oder unvollständige Angaben darüber gemacht habe, wie viele Bitcoins Ver und seine Unternehmen besaßen. Die Anwaltskanzlei hat angeblich überbewertete Steuererklärungen erstellt und eingereicht, in denen die beiden Unternehmen und 73.000 Bitcoins unterbewertet wurden, und konnte nicht nachweisen, dass Ver irgendwelche Bitcoins besaß.
Darüber hinaus verkaufte Vers Unternehmen im November 2017 „Zehntausende“ Bitcoin für 240 Millionen US-Dollar. Die US-Behörden verlangten, dass Ver seine Gewinne dem IRS meldet und Steuern auf Dividenden von zwei in den USA ansässigen Unternehmen zahlt.
Das Justizministerium gab an, dass Ver in seiner persönlichen Steuererklärung 2017 keine Gewinne oder Steuerzahlungen auf die Bitcoins von MemoryDealers und Agilestar getätigt habe. Ver soll dem IRS mindestens 48 Millionen US-Dollar an Verlusten gekostet haben.
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