In den letzten Jahren haben illegale und kriminelle Aktivitäten im Online-Glücksspiel, die ihren Schwerpunkt in Südostasien haben, immer mehr zugenommen. Aufgrund ihres dezentralen Charakters und der Möglichkeit, sich der Aufsicht zu entziehen, werden virtuelle Währungen von vielen Online-Glücksspielplattformen als Einstiegskanal genutzt und Ausstieg aus Glücksspielfonds. In den letzten Tagen habe ich von Freunden aus der Branche gehört, dass eine Vertragsbörse von den öffentlichen Sicherheitsbehörden wegen des Verbrechens der Eröffnung eines Casinos untersucht wurde. Bestehen also bei Kryptowährungsbörsen kriminelle Risiken bei der Eröffnung eines Casinos? Der Autor wird es in diesem Artikel analysieren.
1. Die Definition von Glücksspiel
Wenn es darum geht, ein Casino zu eröffnen, wollen wir zunächst herausfinden, was Glücksspiel ist. In der westlichen Gesellschaft gibt es eine ökonomische Definition von Glücksspiel. Unter Glücksspiel versteht man das Wetten von Geld oder etwas von materiellem Wert auf ein Ereignis mit ungewissem Ausgang, mit dem Hauptzweck, mehr Geld oder materiellen Wert zu gewinnen. Laienhaft ausgedrückt ist Glücksspiel ein Glücksspiel, bei dem die Teilnehmer durch das Spiel um Geld und Eigentum spirituelle Freuden erlangen.
Professor Zhang Mingkai glaubt, dass sich Glücksspiel auf den Akt des Glücksspiels oder Glücksspiels mit Eigentum bezieht, das auf einem zufälligen Gewinn oder Verlust beruht. Um festzustellen, ob es sich bei einem Verhalten um Glücksspiel handelt, ist die Möglichkeit eines Gewinns oder Verlierens sowie der Einsatz von Geldern und Eigentum als Wette erforderlich.
2. Welche Geschäfte der Börse können mit der Straftat der Eröffnung eines Casinos verbunden sein?
Glücksspielverhalten kann in unserem Land das Verbrechen des Glücksspiels und das Verbrechen der Eröffnung eines Casinos gemäß Artikel 303 des Strafgesetzbuchs umfassen. Welche Verhaltensweisen gelten also als Eröffnung eines Casinos und welche Geschäfte der Kryptowährungsplattform können das Verbrechen der Eröffnung darstellen ein Casino?
Der Oberste Volksgerichtshof, die Oberste Volksstaatsanwaltschaft und das Ministerium für öffentliche Sicherheit haben im Jahr 2010 die „Stellungnahmen zu mehreren Fragen der Rechtsanwendung bei der Bearbeitung von Online-Glücksspiel-Strafsachen“ herausgegeben, im Folgenden als „Stellungnahmen“ bezeichnet definiert die folgenden vier Situationen als „Eröffnung eines Casinos“:
1. Einrichtung einer Glücksspiel-Website und Annahme von Wetten;
2. Einrichtung einer Glücksspiel-Website und deren Bereitstellung für andere zur Organisation von Glücksspielen;
3. Als Vermittler für Glücksspiel-Websites fungieren und Wetten annehmen;
4. Beteiligen Sie sich an der Gewinnbeteiligung von Glücksspiel-Websites.
Basierend auf der obigen Analyse ist das Geschäftsmodell einiger Handelsplattformen, die binäre Optionen unter dem Banner des Handels mit virtuellen Währungsderivaten betreiben, ein typisches Glücksspielgeschäft, das als Optionsderivate getarnt ist.
Das Wesentliche an binären Optionen besteht darin, dass Plattformbenutzer virtuelle Währungen als Wette zum Kauf nach oben oder unten verwenden und nur die Aufwärts- oder Abwärtsrichtung den Gewinn oder Verlust ihrer Wetten bestimmt, wobei die Möglichkeit besteht, dass sie gewinnen oder verlieren. Dieses Modell ist im Wesentlichen das Dasselbe gilt für das traditionelle Glücksspielverhalten beim Wetten auf die Größe und auf Gewinn oder Verlust.
Darüber hinaus gibt es an der Börse Produkte, die virtuelle Währungen als Wette nutzen, um zu erraten, ob die letzte Ziffer des Transaktions-Hashs in der Kette eine ungerade oder eine gerade Zahl ist. Wenn Sie die falsche Richtung erraten, wird die Wette zurückerstattet Plattform, und die Eröffnung eines Casinos birgt auch ein kriminelles Risiko.
Ist also eine Kryptowährungs-Handelsplattform, die keine binären Optionen anbietet, nicht mit dem kriminellen Risiko der Eröffnung eines Casinos verbunden? Die Antwort ist negativ.
Artikel 2 der „Gutachten“ enthält konkrete Bestimmungen zu den Umständen, unter denen Online-Casinos eine gemeinsame Straftat darstellen.
Wer wissentlich die folgenden Dienstleistungen oder Unterstützung für eine Glücksspiel-Website erbringt, stellt eine gemeinsame Straftat der Eröffnung eines Casinos dar und wird gemäß den Bestimmungen von Artikel 303 Absatz 2 des Strafgesetzbuchs bestraft:
(1) Bereitstellung von Internetzugang, Server-Hosting, Netzwerkspeicherplatz, Kommunikationsübertragungskanälen, Werbung, Mitgliederentwicklung, Softwareentwicklung, technischem Support und anderen Dienstleistungen für Glücksspiel-Websites und Erhebung einer Servicegebühr von mehr als 20.000 Yuan;
(2) Bereitstellung von Zahlungs- und Abrechnungsdiensten für Glücksspiel-Websites, Erhebung von Servicegebühren von mehr als 10.000 Yuan oder Unterstützung beim Einzug von Glücksspielgeldern von mehr als 200.000 Yuan;
(3) Platzierung von Werbung im Zusammenhang mit Website-Adressen, Quoten und anderen Informationen für mehr als 10 Glücksspiel-Websites oder Platzierung von insgesamt mehr als 100 Werbung für Glücksspiel-Websites.
Gemäß den oben genannten Vorschriften kann festgestellt werden, dass, wenn eine Kryptowährungs-Handelsplattform weiß, dass ihr Partner eine Glücksspiel-Website ist und ihr außerbörsliche Dienstleistungen für die Zahlung und Abwicklung von Geldern oder Flash-Exchange-Dienste bereitstellt, Benutzer der Glücksspiel-Website den Handel mit Kryptowährungen nutzen Plattform als Zahlungskanal für Ein- und Auswetten, Die Handelsplattform kann dennoch ein gemeinsames Verbrechen mit dem Verbrechen der Eröffnung eines Casinos darstellen.
Wenn die Auflistung von Kryptowährungs-Handelsplattformen außerdem einige öffentliche Glücksspielprojekte umfasst, birgt die Bereitstellung von Werbediensten wie Marktförderung oder technischen Supportdiensten für den Produktzugang auch das kriminelle Risiko, ein Casino zu eröffnen.
3. Empfehlungen zur strafrechtlichen Einhaltung von Kryptowährungs-Handelsplattformen
Aus der obigen Diskussion geht hervor, dass virtuelle Währungen aufgrund ihrer Anonymität und Liquidität eine große Hilfe bei illegalen und kriminellen Aktivitäten wie Online-Glücksspielen darstellen. Auf Handelsplattformen für Kryptowährungen werden täglich Milliarden virtueller Währungen ein- und ausgezahlt Um kriminelle Risiken zu verringern, sollten Plattformen Compliance-Überprüfungspflichten erfüllen.
Überprüfen Sie die Identität institutioneller Partner genau und führen Sie KYT-Frühwarnprüfungen zu den Quellen virtueller Währungen in Kooperationskanälen durch, um den Zufluss von Online-Glücksspielgeldern zu verhindern.
Das Währungsnotierungsgeschäft sollte auch bei der Projektunterstützung gute Arbeit leisten, die Auflistung einiger Glücksspielprojekte öffentlicher Ketten vermeiden und den Verkehr zu Glücksspielprojekten anziehen.