Interpol fahndet nach Nadeem Anjarwalla, dem Binance-Manager, der im März aus der Haft in Nigeria entkommen war, und hat seine Spur bis nach Kenia verfolgt, sagte ein hochrangiger Beamter der internationalen Polizeiagentur am Dienstag.

In einem Gespräch mit einem nigerianischen Nachrichtensender bestätigte Garba Baba Umar, ein nigerianisches Mitglied des Exekutivkomitees von Interpol, dass Anjarwalla nach Kenia geflohen sei, räumte jedoch ein, dass das Komitee möglicherweise im Unklaren sei.

„Wo auch immer er ist, er wird ausgeräuchert“, sagte Umar.

Da Anjarwalla Ziel einer „Red Notice“ von Interpol ist, kann er in jedem der 196 Mitgliedsstaaten der Gruppe von den Strafverfolgungsbehörden festgenommen und zur Auslieferung festgehalten werden.

Neueste Wendung

Die Entwicklung ist die jüngste Wendung in einer Krise, die die weltgrößte Kryptobörse im bevölkerungsreichsten Land Afrikas lahmgelegt hat.

Anjarwalla, ein britischer Anwalt mit Ausbildung in Oxford und Stanford, ist Binances Regionalmanager mit Sitz in Kenia. Sein Vater ist Namenspartner bei Anjarwalla & Khanna Advocates, einer der größten Wirtschaftskanzleien des ostafrikanischen Landes.

Ende Februar wurden er und ein Kollege, der Compliance-Manager Tigran Gambaryan, nach Nigeria entsandt, um zu versuchen, eine sich anbahnende Krise zu klären.

Die nigerianische Regierung machte Binance dafür verantwortlich, dass es Devisenbetrügern angeblich ermöglicht habe, den Wert der nigerianischen Fiatwährung Naira zu manipulieren, die Anfang des Jahres gegenüber dem Dollar an Wert verloren hatte.

Binance bestritt die Vorwürfe. Als die Führungskräfte sich weigerten, den nigerianischen Behörden die Transaktionsdaten von Millionen ihrer Kunden zur Verfügung zu stellen, wurden sie in einem „Gästehaus“ der Regierung festgehalten und gezwungen, ihre Pässe abzugeben.

Flucht in eine Moschee

Etwa drei Wochen später gelang es Anjarwalla, während eines Gebetsbesuchs in einer Moschee seinen Wächtern zu entkommen und das Land zu verlassen. Offenbar benutzte er dafür einen kenianischen Pass, den er den Behörden nicht vorgelegt hatte.

Gambaryan, ein US-Bürger und ehemaliger leitender Agent der Steuerbehörde IRS, hatte nicht so viel Glück.

Er wurde in einem örtlichen Gefängnis inhaftiert, während ein Gericht erwägt, ob ihm Kaution gewährt wird. Beide Männer sowie Binance selbst wurden wegen Geldwäsche und Steuerhinterziehung angeklagt.

„Ich dachte, die Sicherheit und das Wohlergehen der amerikanischen Bürger liegen der US-Regierung sehr am Herzen.“

Yuki Gambaryan

Gambaryan plädierte auf nicht schuldig und Binance bestritt die Vorwürfe. Ein Unternehmenssprecher antwortete nicht sofort auf Anfragen von DL News um einen Kommentar.

Gambaryan wird derweil in einem Gefängnis festgehalten, in dem auch Terroristen inhaftiert sind. Wochen nach der Anklageerhebung steht noch nicht fest, ob er auf Kaution freigelassen wird.

Während Binance die „empörende“ Behandlung bedauerte, kritisierte Gambaryans Frau Yuki Gambaryan das Versäumnis des US-Außenministeriums, zugunsten ihres Mannes einzugreifen.

„Ich dachte, die Sicherheit und das Wohlergehen der amerikanischen Bürger liegen der US-Regierung sehr am Herzen“, hieß es in einer Erklärung eines Sprechers der Familie gegenüber DL News.

„Aber ich persönlich habe vom Außenministerium keinerlei Dringlichkeit oder Verständnis für unsere Situation gespürt“, sagte sie. „Der Albtraum geht weiter.“

Gambaryan wird voraussichtlich am 17. Mai erfahren, ob er gegen Kaution freigelassen wurde.

Mittlerweile geht die nigerianische Antikorruptionsbehörde auch gegen Kryptohändler an Börsen vor, die Peer-to-Peer-Handel anbieten.

Die Kommission hat kürzlich die Bankkonten von mehr als 1.000 wohlhabenden Kryptohändlern in Nigeria eingefroren.

Osato Avan-Nomayo ist unser in Nigeria ansässiger DeFi-Korrespondent. Er berichtet über DeFi und Technologie. Um Tipps oder Informationen zu Geschichten zu teilen, kontaktieren Sie ihn bitte unter osato@dlnews.com.