Ermittler der US-amerikanischen Commodity Futures Trading Commission (CFTC) sind zu dem Schluss gekommen, dass Celsius und sein ehemaliger CEO Alex Mashinsky mehrere US-Gesetze verletzt haben.
Es hat sich herausgestellt, dass die Aufsichtsbehörde noch in diesem Monat Klage gegen Mashinsky vor einem Bundesgericht einreichen könnte, wenn eine Mehrheit der CFTC-Kommissare dieser Schlussfolgerung zustimmt.
Mashinsky hat die Regeln gebrochen
Die US-amerikanische Rohstoff- und Terminhandelsaufsicht CFTC hat den Abschluss ihrer Untersuchung von Celsius Network bekannt gegeben. Laut Anwälten der Durchsetzungseinheit der Aufsichtsbehörde haben Celsius und Mashinsky vorsätzlich Investoren in die Irre geführt und mehrere Investitionsgesetze des Landes gebrochen, bevor das Unternehmen 2022 schließlich zusammenbrach. Die Enthüllungen der CFTC kommen ein Jahr, nachdem Celsius Insolvenz nach Chapter 11 angemeldet und Tausende von Kunden, Gläubigern und Investoren im Stich gelassen hatte.
Der New Yorker Generalstaatsanwalt hatte Mashinsky am 5. Januar 2023 verklagt. Er behauptete, der ehemalige Celsius-CEO habe Investoren in die Irre geführt, was zu Verlusten in Milliardenhöhe geführt habe.
„Ich verklage den ehemaligen CEO der Kryptowährungsplattform @CelsiusNetwork, weil er Investoren um Milliarden von Dollar betrogen hat. Alex Mashinsky hat die Leute über die Risiken einer Investition in Celsius belogen, die sich verschlechternde finanzielle Lage verheimlicht und sich nicht in New York registriert.“
Die New Yorker Generalstaatsanwältin erklärte damals, Mashinsky habe Anleger, darunter 26.000 Einwohner des Staates New York, um Kryptowährungen im Wert von mehreren Milliarden Dollar betrogen. Sie fügte hinzu, Mashinskys Handlungen im Vorfeld der Celsius-Pleite hätten zu erheblichen Verlusten bei den Anlegern geführt, da er die finanzielle Lage der Plattform falsch dargestellt habe.
„Als ehemaliger CEO von Celsius versprach Alex Mashinsky den Anlegern, finanzielle Freiheit zu erlangen, führte sie jedoch auf einen Weg des finanziellen Ruins. „Das Gesetz ist eindeutig: Falsche und unbegründete Versprechungen und die Irreführung von Anlegern sind illegal. Heute ergreifen wir Maßnahmen im Namen Tausender New Yorker, die von Herrn Mashinsky betrogen wurden, um ihre Verluste wieder auszugleichen.“
CFTC könnte Klage gegen Celsius einreichen
Berichten zufolge glauben die Anwälte der Commodity and Futures Trading Commission, dass Celsius Investoren in die Irre geführt hat. Sie fügten außerdem hinzu, dass sich der Krypto-Kreditgeber bei der CFTC hätte registrieren müssen. Quellen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, zufolge könnte die CFTC ein Bundesverfahren gegen Celsius einleiten, wenn eine Mehrheit ihrer Kommissare der Schlussfolgerung zustimmt, dass der Krypto-Kreditgeber Investoren und Kunden in die Irre geführt hat.
Gerichtsakten haben auch gezeigt, dass der bankrotte Krypto-Kreditgeber von mehreren Bundesbehörden unter die Lupe genommen wurde. Dazu gehören die United States Securities and Exchange Commission (SEC), die Securities Division des Washington Department of Financial Institutions und die Massachusetts Securities Division. Infolge dieser Entwicklungen hat der native CEL-Token der Plattform einen Wertverlust von 12 % verzeichnet. Derzeit wird der Token für 0,15 $ gehandelt.
Fahrenheit erwirbt Vermögenswerte von Celsius
Unterdessen wurde letzten Monat bekannt, dass das Krypto-Konsortium Fahrenheit nach einem erfolgreichen Gebot den Zuschlag für die Vermögenswerte von Celsius Network erhalten hat. Fahrenheit setzte sich gegen den Mitbieter NovaWulf durch, während das Blockchain Recovery Investment Consortium (BRIC) als Ersatz in die engere Wahl kam. Das siegreiche Konsortium von Fahrenheit wurde vom Bergbauunternehmen US Bitcoin Corp, Arrington Capital, Ravi Kaza, Steven Kokinos und Proof Group unterstützt. Gerichtsakten zufolge wurden die Vermögenswerte von Celsius Network zuvor auf 2 Milliarden US-Dollar geschätzt. Durch das erfolgreiche Gebot erwirbt Fahrenheit das institutionelle Kreditportfolio, die eingesetzten Kryptowährungen, die Bergbaueinheiten und weitere alternative Investitionen von Celsius.
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