Aus 49.000 US-Dollar werden durch ungewöhnlichen Kryptowährungshandel 2 Millionen US-Dollar, was Insiderhandelsverdacht aufkommen lässt.
Händler verwendet neue Geldbörsen und vermeidet den Verkauf von TORI-Token, was Fragen zur Identitätsverschleierung aufwirft.
Die Behörden werden dringend aufgefordert, Wallet-Adressen zu untersuchen, um Gelder aufzuspüren und mögliche Motive für Insiderhandel aufzudecken.
Eine kürzlich von der Blockchain-Firma Lookonchain durchgeführte Analyse hat einen verdächtigen Kryptowährungshandel ans Licht gebracht und Befürchtungen über möglichen Insiderhandel geweckt. Bei dem Handel, der innerhalb von nur fünf Stunden stattfand, verwandelte eine Einzelperson eine ursprüngliche Investition von 49.000 Dollar in 2 Millionen Dollar.
Insiderhandel? Dieser Typ hat in nur 5 Stunden 49.000 $ in 2 Millionen $ verwandelt, ein Gewinn von 41x! Er hat 345,6 $SOL (49.000 $) von#Binanceüber 2 neue Wallets abgehoben und 344 $SOL (49.000 $) ausgegeben, um 261,4 Millionen $TORI zu kaufen. Er hat die 261,4 Millionen $TORI auf mehrere Wallets übertragen, ohne sie zu verkaufen. Derzeit ist der… pic.twitter.com/ENVBxzKHGH
— Lookonchain (@lookonchain), 28. April 2024
Zunächst zog der Händler die Kryptowährung Solana (SOL) im Wert von 49.000 US-Dollar von der Handelsplattform Binance ab. Anschließend wurde der gesamte SOL-Betrag verwendet, um 261,4 Millionen Token einer anderen Kryptowährung, Torium (TORI), zu erwerben.
Dieser Handel wurde mit zwei unterschiedlichen und bisher unbekannten Wallet-Adressen durchgeführt:
AMkvpN9aaWtKt6PE3V5tigaKjLNSiTAg6sHozBg1LzXR
Ci3ausexMuDjXwMZ5xnEZwob8XvptSwxGrGZoGYqhxyT
Was diesen Handel überraschenderweise von herkömmlichen Marktaktivitäten unterscheidet, ist das Fehlen eines anschließenden Verkaufs der TORI-Token. Stattdessen wurden die Token auf mehrere Wallets verteilt, ohne liquidiert zu werden. Dieses Verhalten in Verbindung mit der Verwendung neuartiger Wallet-Adressen hat Zweifel an den Absichten des Händlers geweckt.
Der deutliche Wertanstieg von TORI nach dem Handel könnte eher auf die Dynamik des Kryptomarktes als auf illegale Aktivitäten zurückzuführen sein. Dennoch erfordert die Auffälligkeit der Transaktion eine genauere Untersuchung.
Regulierungsbehörden und Ermittlungsbehörden werden dringend gebeten, die angegebenen Wallet-Adressen gründlich zu prüfen, um den Geldfluss nachzuverfolgen und die Identität der beteiligten Parteien festzustellen. Eine solche Untersuchung verspricht, die Motive hinter dem Handel aufzuklären und festzustellen, ob es zu Unregelmäßigkeiten gekommen ist.
Der TORI-Token liegt derzeit bei 0,008306 USD, was einem Rückgang von 6,76 % in den letzten 24 Stunden entspricht. Der auf Solana basierende SOL-Token liegt dagegen bei 135,94 USD, was einem Rückgang von 5 % in den letzten 24 Stunden entspricht.
Der Beitrag „Mysteriöser SOL-Handel weckt Insiderhandelsverdacht: Lookonchain“ erschien zuerst auf Coin Edition.