US-Staatsanwälte werfen zwei Mitbegründern vor, einen Krypto-Mining-Dienst namens Samourai Wallet entwickelt zu haben, über den illegale Transaktionen im Wert von 2 Milliarden Dollar abgewickelt wurden.
Den beiden Mitbegründern wird jeweils Geldwäsche und unerlaubtes Geldtransfergeschäft vorgeworfen; im ersteren Fall drohen ihnen bis zu 20 Jahre Gefängnis.
Samourai Wallet soll ein „sicherer Hafen“ für Kriminelle sein
Laut einer Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft des südlichen Bezirks von New York wurden Führungskräfte von Samourai Wallet-CEO Keonne Rodriguez und Chief Technology Officer William Lonergan Hill, die beide auch Mitbegründer sind, am 24. April 2024 festgenommen.
Rodriguez wurde in den Vereinigten Staaten festgenommen, während Hills Inhaftierung in Portugal erfolgte. In der Pressemitteilung hieß es, die USA würden seine Auslieferung anstreben.
Darüber hinaus beschlagnahmten die Behörden die Domain und Server von Samourai, sodass die Anwendung in den USA nicht mehr zum Download verfügbar war, nachdem im Google Play Store ein Beschlagnahmungsbefehl ausgestellt worden war. Vor der Beschlagnahmung wurde die mobile App von Samourai über 100.000 Mal heruntergeladen.
Rodriguez und Hill entwickelten und betrieben zwischen 2015 und 2024 Samourai, das über zwei Funktionen verfügte – einen Kryptowährungs-Mixer namens Whirlpool und einen Hopping-Dienst namens Ricochet.
Wie die Staatsanwaltschaft behauptet, halfen beide Merkmale dabei, die Herkunft der Einnahmen aus Straftaten zu verschleiern, und dienten als „sicherer Hafen“ für Kriminelle, die illegale Gelder waschen wollten. Die Staatsanwaltschaft behauptete weiter, dass die Angeklagten „bewusst und wohlwissend waren, dass ein erheblicher Teil der von Samourai verarbeiteten Gelder aus Straftaten stammte, die zu Verschleierungszwecken über Samourai abgewickelt wurden.“
Berichten zufolge führte Samourai über Whirlpool und Ricochet illegale Transaktionen im Wert von über 2 Milliarden US-Dollar durch und wusch 100 Millionen US-Dollar aus Straftaten auf illegalen Darknet-Märkten.
Darüber hinaus sollen Rodriguez und Hill in Tweets und privaten Nachrichten „Benutzer ermutigt und offen dazu aufgefordert haben, illegale Einnahmen zu waschen“, indem sie Samourai nutzten. Die Führungskräfte verdienten 4,5 Millionen Dollar an Honoraren von Whirlpool und Ricochet, wie es in der Pressemitteilung heißt.
US-Behörden verschärfen ihr Vorgehen gegen Krypto-Mixer
Rodriguez und Hill werden jeweils der Verschwörung zur Geldwäsche und der Verschwörung zum Betrieb eines nicht lizenzierten Geldtransferunternehmens angeklagt. Für beide Anklagepunkte ist jeweils eine Gefängnisstrafe von maximal 20 bzw. fünf Jahren vorgesehen.
Laut einer Erklärung von James Smith, dem stellvertretenden Direktor des FBI:
„Bedrohungsakteure nutzen Technologie, um der Entdeckung durch die Strafverfolgungsbehörden zu entgehen und ein Umfeld zu schaffen, das kriminellen Aktivitäten förderlich ist. Fast zehn Jahre lang betrieben Keonne Rodriguez und William Hill mutmaßlich eine mobile Kryptowährungs-Mixing-Plattform, die anderen Kriminellen einen virtuellen Zufluchtsort für den heimlichen Austausch illegaler Gelder bot.“
Die US-Regierung geht weiterhin hart gegen Krypto-Mixer vor, die mutmaßlich von berüchtigten kriminellen Elementen wie der Lazarus Group zu Geldwäschezwecken eingesetzt werden.
Im März errangen die Bundesanwälte einen Sieg gegen Roman Sterlingov, den Betreiber des Krypto-Mixers Bitcoin Fog. Sterlingov wurde wegen Geldwäsche für schuldig befunden.
Andere Kryptowährungs-Mixer wie Tornado Cash und Blender.io wurden zuvor vom Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums sanktioniert. Den Führungskräften des ersteren wurde vorgeworfen, über eine Milliarde Dollar gewaschen zu haben.
Der Beitrag „Mitbegründer des Krypto-Mixing-Dienstes nach Verhaftung wegen Geldwäsche angeklagt“ erschien zuerst auf CryptoPotato.