DOJ bestreitet Antrag auf Abweisung der Anklage gegen Mitbegründer von Tornado Cash

Die Staatsanwälte des US-Justizministeriums (DOJ) lehnten einen Antrag auf Abweisung der Anklage wegen Verschwörung und Geldwäsche gegen den Mitbegründer von Tornado Cash, Roman Semenov, ab. Sie argumentierten, dass die Einreichung der Verteidigung umstrittene Tatsachen zur Prüfung durch die Jury vorbringe, was für Anträge im Frühstadium ungeeignet sei.

In der Antwort des DOJ analysierten die Staatsanwälte, warum sich der Mitbegründer von Tornado Cash für die ihm vorgeworfenen mutmaßlichen Verbrechen verantworten sollte. Das DOJ bestritt die Charakterisierung von Tornado Cash durch die Verteidigung und stellte fest, dass es 2019 als Mixer eingeführt wurde. Der Dienst umfasst eine Website, eine Benutzeroberfläche, eine Reihe von Smart Contracts und ein Netzwerk von „Relayern“.

Das DOJ beschuldigte Roman Storm und seinen Mitentwickler Roman Semenov der Verschwörung zur Geldwäsche, des Betriebs eines nicht lizenzierten Geldübermittlers und der Verletzung von Sanktionen durch die Schaffung von Tornado Cash, einem Krypto-Mixing-Dienst. US-Behörden behaupten, dass Unternehmen wie die nordkoreanische Lazarus Group Tornado Cash zur Geldwäsche verwendet haben.

Gerichtsakt beim US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von New York. Quelle: CourtListener

Im September 2023 plädierte Storm auf nicht schuldig in allen Anklagepunkten und wurde kurz nach seiner Festnahme gegen eine Kaution von 2 Millionen Dollar freigelassen. Er darf sich in erster Linie nicht außerhalb einiger Gebiete von New York, New Jersey, Washington und Kalifornien bewegen.