Das FBI drängte darauf, Kryptodienste nicht ohne ein KYC-System zu nutzen, um Geldverluste zu vermeiden

FBI-Beamte gaben eine Erklärung heraus, in der sie Bürger davor warnten, Kryptodienste für den Geldtransfer zu nutzen, die nicht den Anforderungen zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) entsprechen und nicht als Gelddienstleistungsunternehmen (Money Services Businesses, MSB) registriert sind. Gelder für solche Dienste können aufgrund von Strafverfolgungsmaßnahmen gesperrt werden.

Das Büro stellte fest, dass selbst die unbeabsichtigte Nutzung solcher Dienste zu „finanziellen Problemen“ führen kann, da die darauf gespeicherten Gelder aufgrund von Verbindungen zu kriminellen Aktivitäten von den Behörden beschlagnahmt werden könnten. Beamte stellten fest, dass das Fehlen eines Kundenidentifizierungssystems (KYC) die Identifizierung riskanter Dienste ermöglichen wird.

Sie betonten, dass Sie keine Dienste nutzen sollten, die nicht nach Name, Geburtsdatum, Adresse und Ausweis fragen, bevor Sie Geld oder Kryptowährung senden oder empfangen können.