Staatsanwälte in Taiwan empfehlen für die vier Hauptverdächtigen im Betrugs- und Geldwäschefall im Zusammenhang mit der Kryptowährungshandelsplattform ACE Exchange eine Gefängnisstrafe von mindestens 20 Jahren.

Einem lokalen Nachrichtenbericht zufolge hat die Bezirksstaatsanwaltschaft Taipeh 32 Personen wegen Betrugs und Geldwäsche angeklagt. Unter ihnen sind auch der Gründer der ACE-Börse, David Pan, sein Geschäftspartner Lin Keng-hong und der bekannte Anwalt Wang Chen-huan, der als Vorsitzender der Börse fungierte.

Die Staatsanwälte gehen inzwischen davon aus, dass über 1.200 Personen betrogen wurden, was zu einem geschätzten Gesamtschaden von 800 Millionen Neuen Taiwan-Dollar (24,56 Millionen US-Dollar) führte. Dies ist ein Anstieg gegenüber dem zuvor geschätzten Schaden von 340 Millionen Neuen Taiwan-Dollar (10,6 Millionen US-Dollar).

Dem Bericht zufolge rechtfertigt das erhöhte Ausmaß der Verluste die Strafmaßempfehlung. Die Staatsanwälte empfahlen außerdem mindestens 12 Jahre für Wang, angesichts seines Status als Direktor einer bekannten Anwaltskanzlei und seiner angeblichen wichtigen Rolle bei der Unterstützung des Komplotts.

Im Januar 2024 verhaftete die Polizei von Taipeh Pan und 14 weitere Personen, die mit dem Fall in Verbindung stehen, und führte Razzien an verschiedenen Orten durch, darunter auch in der Zentrale von Ace. Die Ermittlungen ergaben, dass Pan mit dem betrügerischen Krypto-Wallet-Dienst namens „Alfred“ oder „Afu Wallet“ sowie einer zugehörigen Kryptokarte in Verbindung stand.

Den Angaben der Staatsanwälte zufolge haben die Verdächtigen im Jahr 2019 Investitionen in NFTC-Token, Bitnature-Coins, Mochange – ein Token von ACE Exchange – und andere Token beworben und dabei Whitepaper und Werbematerialien verwendet, um ihre Glaubwürdigkeit zu stärken.

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Während ihrer Werbemaßnahmen zielten Pan und Lin darauf ab, ACE Exchange zum umfassendsten Blockchain-Ökosystem für den Krypto-Handel in Asien zu entwickeln. Viele Anleger erlebten jedoch einen starken Wertverlust der Token. Sie konnten sie nicht wie garantiert in neue Taiwan-Dollar zurücktauschen, was sie dazu veranlasste, Klagen für eine rechtliche Untersuchung einzureichen.

Berichten zufolge entschied ein taiwanesisches Gericht, dass das Eigentum des Angeklagten beschlagnahmt werden sollte. Die konfiszierten Vermögenswerte beliefen sich auf mindestens 3,5 Millionen Neue Taiwan-Dollar oder 110.000 US-Dollar.

Als Reaktion auf die Anklage veröffentlichte Ace Exchange am 8. April eine Erklärung, in der es bekräftigte, dass Pan und seine betrügerischen Aktivitäten nichts mit der Plattform zu tun hätten, da er Berichten zufolge ab 2022 nicht mehr am Tagesgeschäft beteiligt sei.

Ace Exchange ist eine weniger bekannte zentralisierte Kryptobörse mit Sitz in Taiwan. Laut Daten von CoinMarketCap wurde die Plattform Ende 2018 gestartet und handelt täglich rund 14 Millionen Dollar. Laut Daten von Traders Union sollte Ace Exchange mit einem Vertrauenswert von 2,78 von 10 als „Kryptowährungsbörse mit hohem Risiko“ angesehen werden.

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