Samourai Wallet Founders Arrested and Charged With Money Laundering

CoinDesk · 2024-04-24T19:43:09.000Z

Federal prosecutors charged Samurai Wallet founders Keonne Rodriguez and William Lonergan Hill with conspiracy to commit money laundering on Wednesday, as the U.S. government continues its approach to prosecuting crypto mixing tools that may be used by illicit actors and foreign governments to hide fund transfers. According to a press release issued Wednesday, the pair developed, marketed and operated the mixer, which "facilitated more than $100 million in money laundering transactions from illegal dark web markets." Samourai overall facilitated around $2 billion in "unlawful transactions” between 2015 and the present, the release alleged. Rodriguez, 35, and Hill, 65, collected approximately $4.5 million in fees for their mixing services, according to prosecutors. The pair are charged with conspiracy to commit money laundering and conspiracy to operate an unlicensed money transmitting business. The charges carry a maximum sentence of 20 years and five years, respectively. Rodriguez was arrested on Wednesday morning and will be arraigned in Pennsylvania today or tomorrow, according to the press release. Hill, Samourai Wallet’s CTO, was arrested on Wednesday morning in Portugal and will be extradited to the U.S. The Samourai Wallet website, which was hosted in Iceland, has also been seized, and a seizure warrant issued for Samourai’s mobile application to the Google Play Store. Samourai has been in development since 2015, the DOJ press release said, and Rodriguez and Hill "encouraged and openly invited users to launder criminal proceeds" through the mixer, the press release said, citing tweets and private messages. "At Samourai we are entirely focused on the censorship resistance and black/grey circular economy," one private message attributed to Hill said. "This implies no foreseeable mass adoption, although black/grey markets have already started to expand during covid and will continue to do so post-covid…" The pair sought investors by marketing the same premise – that "dark/grey market participants" would be included in their user base, the release said. Wednesday's arrests come as the DOJ prepares for its upcoming trial against Roman Storm, a developer and co-founder of crypto mixing service Tornado Cash. That case is being pursued by the DOJ's Southern District of New York division. Recently, the DOJ's Washington, D.C. unit successfully won a conviction against Roman Sterlingov, the operator of crypto mixer Bitcoin Fog, on money laundering charges. UPDATE (April 24, 2024, 19:20 UTC): Adds additional detail.

Die Bundesanwaltschaft hat am Mittwoch die Samurai Wallet-Gründer Keonne Rodriguez und William Lonergan Hill wegen Verschwörung zur Geldwäsche angeklagt, während die US-Regierung weiterhin Krypto-Mixing-Tools verfolgt, die von illegalen Akteuren und ausländischen Regierungen verwendet werden könnten, um Geldtransfers zu verschleiern.
Einer am Mittwoch veröffentlichten Pressemitteilung zufolge haben die beiden den Mixer entwickelt, vermarktet und betrieben, der „Geldwäschetransaktionen im Wert von über 100 Millionen Dollar aus illegalen Darknet-Märkten ermöglichte“.
Insgesamt habe Samourai zwischen 2015 und heute „illegale Transaktionen“ im Wert von rund 2 Milliarden Dollar ermöglicht, heißt es in der Pressemitteilung.
Den Angaben der Staatsanwaltschaft zufolge kassierten der 35-jährige Rodriguez und der 65-jährige Hill für ihre Mixdienste Honorare in Höhe von rund 4,5 Millionen Dollar.
Den beiden wird Verschwörung zur Geldwäsche und Verschwörung zum Betrieb eines nicht lizenzierten Geldtransferunternehmens vorgeworfen. Die Höchststrafen für diese Anklagepunkte betragen 20 bzw. 5 Jahre.
Rodriguez wurde am Mittwochmorgen verhaftet und soll heute oder morgen in Pennsylvania vor Gericht gestellt werden, heißt es in der Pressemitteilung. Hill, der CTO von Samourai Wallet, wurde am Mittwochmorgen in Portugal verhaftet und soll an die USA ausgeliefert werden.
Die in Island gehostete Website Samourai Wallet wurde ebenfalls beschlagnahmt und es wurde ein Beschlagnahmungsbefehl für die mobile Anwendung von Samourai im Google Play Store erlassen.
Samourai sei seit 2015 in der Entwicklung, hieß es in der Pressemitteilung des US-Justizministeriums, und Rodriguez und Hill hätten „Benutzer ermutigt und offen dazu eingeladen, Erträge aus Straftaten zu waschen“, hieß es in der Pressemitteilung unter Berufung auf Tweets und private Nachrichten.
„Bei Samourai konzentrieren wir uns ganz auf die Zensurresistenz und die schwarze/graue Kreislaufwirtschaft“, hieß es in einer privaten Nachricht, die Hill zugeschrieben wird. „Dies bedeutet keine vorhersehbare Massenakzeptanz, obwohl die schwarzen/grauen Märkte bereits während der Covid-Pandemie zu expandieren begonnen haben und dies auch nach der Covid-Pandemie tun werden …“
Das Paar habe mit derselben Prämisse um Investoren geworben – nämlich, dass „Teilnehmer aus dem dunklen/grauen Markt“ in ihre Nutzerbasis einbezogen würden, hieß es in der Pressemitteilung.
Die Verhaftungen vom Mittwoch erfolgen, während sich das Justizministerium auf seinen bevorstehenden Prozess gegen Roman Storm vorbereitet, einen Entwickler und Mitbegründer des Krypto-Mixing-Dienstes Tornado Cash. Dieser Fall wird von der Abteilung des Südbezirks von New York des Justizministeriums verfolgt. Kürzlich erwirkte die Abteilung des Justizministeriums in Washington, D.C. eine Verurteilung von Roman Sterlingov, dem Betreiber des Krypto-Mixers Bitcoin Fog, wegen Geldwäsche.
UPDATE (24. April 2024, 19:20 UTC): Fügt weitere Details hinzu.

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