🚨🚨🚨Der Zoll von Hongkong entdeckt ein Geldwäschesyndikat, bei dem es um über 1,8 Milliarden HK$ geht
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Kürzlich haben Zollbeamte auf der Grundlage von Geheimdienstinformationen drei lokale Personen ins Visier genommen und eine Vermögensermittlung eingeleitet. Sie fanden heraus, dass sie zwischen Juni 2021 und Juli 2022 mehr als 1.000 verdächtige Transaktionen abgewickelt haben, indem sie mehrere lokale Unternehmen und mehrere Bankkonten eröffneten, darunter auch virtuelle Transaktionen Die von der Devisenhandelsplattform übertragenen Transaktionen beliefen sich auf mehr als 1,8 Milliarden HK$.
Bei den drei Hongkonger Personen, die im Verdacht stehen, in den Fall verwickelt zu sein, handelt es sich um zwei Männer und eine Frau im Alter zwischen 42 und 60 Jahren. Sie sind wichtige Mitglieder der Geldwäschegruppe.
Gemäß der Organised and Serious Crimes Ordinance kann eine Person nach einer Verurteilung mit einer Geldstrafe von bis zu 5 Millionen US-Dollar und einer Freiheitsstrafe von 14 Jahren belegt werden, außerdem können die entsprechenden Erträge aus Straftaten beschlagnahmt werden.
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