Der Prozess wegen Steuerhinterziehung vor einem nigerianischen Gericht, in den die Kryptowährungsbörse Binance und zwei ihrer Führungskräfte verwickelt sind, wurde auf den 17. Mai vertagt. Zu dieser Verzögerung kam es, weil der Börse die Anklage noch nicht offiziell zugestellt worden war.
Laut der lokalen Nachrichtenagentur BusinessDay hat der Federal Inland Revenue Service (FIRS) Binance keine Anklage wegen Steuerhinterziehung zugestellt. Der Anwalt des FIRS argumentierte, dass Gambaryan Binance als Hauptangeklagten vertreten sollte, da sowohl Binance als auch seine Führungskräfte gemeinsam angeklagt wurden.
Gambaryans Anwalt Chukwuka Ikuazom erhob jedoch Einspruch unter Berufung auf nigerianisches Recht und erklärte, er könne nicht plädieren, bis Binance, der Hauptbeklagte, seine Klage zugestellt worden sei. Richter Emeka Nwite vertagte die Verhandlung auf den 17. Mai, an dem er ein Urteil fällen wird.
Binance und seine Führungskräfte, darunter Tigran Gambaryan, ein 39-jähriger US-Bürger, der als Leiter der Abteilung für Finanzkriminalitäts-Compliance tätig ist, und Nadeem Anjarwalla, ein 37-jähriger britisch-kenianischer Regionalmanager für Afrika, wurden am 28. Februar verhaftet und während eines Besuchs in Nigeria wegen vierfacher Steuerhinterziehung angeklagt.
Die Verhaftung erfolgte, nachdem die Bundesregierung im Rahmen einer Kampagne zur Eindämmung der Währungsspekulation Kryptowährungskanäle verboten hatte. Das Gericht ordnete an, dass Binance der nigerianischen Regierung Zugriff auf Daten und Details nigerianischer Händler gewähren muss, die seine Plattform nutzen.
Die Anklage bezieht sich auf die unterlassene Registrierung von Binance beim nigerianischen Federal Inland Revenue Service (FIRS) zur Steuerabführung. Gambaryan war am Freitag vor einem Gericht in Abuja anwesend, gab jedoch kein Geständnis ab. Anjarwalla war jedoch nicht anwesend, da er der Haft entgangen war und das Land im März 2024 verlassen hatte.
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Abgesehen von dem Prozess wegen Steuerhinterziehung werden Binance und seine Führungskräfte von der nigerianischen Antikorruptionsbehörde, der Economic and Financial Crimes Commission (EFCC), angeklagt, über 35 Millionen Dollar gewaschen zu haben. Der Prozess soll am 2. Mai fortgesetzt werden.
Binance, das vor Gericht nicht vertreten war und keinen unmittelbaren Kommentar abgab, sagte am Donnerstag auf der Krypto-Konferenz Token2049 in Dubai, dass es nach der Festnahme von Gambaryan eng mit den nigerianischen Behörden zusammenarbeite.
Unterdessen hat ein Bundesgericht im nigerianischen Abuja die Anhörung zum Kautionsantrag für den Binance-Manager Tigran Gambaryan, der weiterhin im Kuje-Gefängnis inhaftiert ist, erneut verschoben.
Gambaryan verklagt die Regierung jedoch auch wegen der Verletzung seiner grundlegenden Menschenrechte. In seinem Antrag behauptet Gambaryan, dass seine Inhaftierung in Nigeria und die Beschlagnahme seines Reisepasses gegen die Verfassung des Landes verstoßen, die das Recht des Einzelnen auf persönliche Freiheit garantiert.
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