Ein nigerianisches Gericht hat den Kautionsantrag des Binance-Managers Tigran Gambaryan verschoben, der noch immer im Regierungszentrum Kuje festgehalten wird. Der Kommissar für Wirtschaft und Finanzkriminalität beantragte beim Bundesgericht in Abuja unter dem Vorsitz von Richter Emeka Nwite eine Fristverlängerung für die Einreichung einer überzeugenden Antwort auf die neuen Anschuldigungen, die sein Anwalt zu Gambaryans Verteidigung hinzugefügt hatte.
Geldwäschevorwürfe und rechtliche Verwicklungen bei Binance
Der 39-jährige Leiter der Abteilung für Finanzkriminalität und Devisenverstöße, Gambaryan, wird von den USA wegen Geldwäsche und damit zusammenhängender Straftaten angeklagt. Die EFCC wirft dem Binance-Unternehmen und seinem Management, insbesondere Gambaryan, vor, manipuliert worden zu sein, um die Herkunft des Geldes in Höhe von rund 35,4 Millionen US-Dollar, das angeblich aus kriminellen Geschäften stammt, geheim zu halten.
Die Vorwürfe besagen, dass Binance von Januar 2022 bis Januar 2024 die Crocs-Gesetze zum Devisenhandel in Nigeria ohne Legitimität außer Kraft gesetzt hat. Darüber hinaus hält die EFCC Gambaryan weiterhin fest, indem sie behauptet, dass er all diese illegalen Aktivitäten zusammen mit einem anderen noch nicht aufgespürten Manager durchgeführt habe, der sich verschworen habe, um die Herkunft dieser Gelder zu verschleiern, wie es im Gesetz zur Verhinderung und zum Verbot von Geldwäsche von 2022 und im Gesetz zur Überwachung und sonstigen Bestimmungen zum Devisenhandel vorgesehen ist, so ein lokales Medienunternehmen in Nigeria.
Diese konkurrierenden Maßnahmen des FIRS sind jedoch außergewöhnlich, da Binance mit weiteren Klagen des FIRS zu einem anderen Thema – Steuerhinterziehung – konfrontiert ist, was die allgemeine Aufmerksamkeit verdeutlicht, die es im Land erhält. Dennoch nahm das Binance-Team nicht an Gesprächen mit der Regierung teil, um die besonderen und globalen Probleme bei der Durchführung von Geschäften in Nigeria zu lösen.
Größere Auswirkungen und Menschenrechtsbedenken
Der Rechtsstreit war bereits im Gange, als Gambaryan eine weitere Klage vor Gericht einreichte, in der er behauptete, der Beklagte, die nigerianischen Behörden, hätten sein verfassungsmäßiges Recht auf Freiheit verletzt. In dieser Klage geht es um seine vorherige Inhaftierung zusammen mit Nadeem Anjarwalla, Binances Regionalmanager für den afrikanischen Kontinent, am 28. Februar.
Die Festnahmen erfolgten allerdings zu einem Zeitpunkt, als die Regierung streng gegen die Verwendung von Kryptowährungen vorging, um Währungsspekulationen entgegenzuwirken und die Wirtschaft zu stabilisieren.
Das bereits seit längerem laufende Gerichtsverfahren hat weitreichende Auswirkungen auf die genannten Personen und das Kryptowährungsgeschäft in Nigeria. Das rigorose Vorgehen der Regierung gegen Kryptowährungen ist einer der Aspekte ihrer Gesamtbemühungen, den spekulativen Devisenhandel in den Würgegriff zu nehmen. Es stellt sich heraus, dass dieses Szenario zu einer starken Abwertung des Naira führt, der nach den Devisenreformen im letzten Jahr 70 % seines Wertes gegenüber dem US-Dollar verloren hat.
Während der Prozess an Intensität zunimmt, werden die internationale Gemeinschaft und wichtige Parteien im Land vor Ort die Auswirkungen dieser Klagen auf ausländische Geschäftstätigkeiten und die Geschäftsregeln in Nigeria untersuchen. Die Anhörung zur Kaution am 22. April, bei der über den Geschäftsführer entschieden wird, könnte sich als Wendepunkt in diesem aufsehenerregenden Fall erweisen, dessen Auswirkungen auf die ausländischen Geschäftsführer und multinationalen Unternehmen, die sich in Nigerias komplexer Rechtsszene zurechtfinden müssen, enorm sein könnten.