Heute hat eine New Yorker Bundesjury eine wichtige Entscheidung getroffen. Sie hat Avraham Eisenberg in einem riesigen Betrugsfall im Wert von 110 Millionen Dollar für schuldig befunden. Das war für das Justizministerium eine Premiere. Es handelt sich um einen Fall von Manipulation des Kryptowährungsmarktes. Eisenberg, erst 28 Jahre alt und aus San Juan, Puerto Rico, muss für seine Taten nun mit bis zu 20 Jahren Gefängnis rechnen.

Eisenberg wurde beschuldigt, Kryptowährungen im Wert von etwa 110 Millionen Dollar von Mango Markets und seinen Nutzern gestohlen zu haben. Er tat dies, indem er den Preis von Futures-Kontrakten und des MNGO-Krypto-Tokens weit über ihren tatsächlichen Wert hinaus in die Höhe trieb. Nachdem er die Preise in die Höhe getrieben hatte, lieh er sich gegen diese aufgeblähten Preise haufenweise Kryptowährungen.

Schwindel im großen Stil

Die Staatsanwälte waren eindeutig. „Als Eisenberg diese Kryptowährung lieh und abhob, hatte er nicht die Absicht, die geliehenen Mittel zurückzuzahlen, sondern vielmehr die Absicht, diese Mittel zu stehlen“, sagte die Staatsanwaltschaft von Manhattan, nachdem sie im Februar 2023 Anklage gegen ihn erhoben hatte. Damian Williams, US-Staatsanwalt, sagte gleich nach dem Urteil: „Vor wenigen Augenblicken wurde Avraham Eisenberg von einer einstimmigen Jury im ersten Fall der Manipulation des Kryptowährungsmarktes für schuldig befunden.“

Williams bemerkte außerdem: „Diese bahnbrechende Anklage zeigt das Talent unserer Behörde, neue Methoden und erstklassige Strafverfolgungsinstrumente einzusetzen, um die Sicherheit aller Finanzmärkte zu gewährleisten.“ Eisenbergs Tag zur Urteilsverkündung ist für den 29. Juli wieder in Manhattan angesetzt.

Die IRS bereitet sich zum Ende der Steuersaison auf weitere Maßnahmen vor. Sie verzeichnet mehr Krypto-bezogene Steuerverbrechen als je zuvor. Guy Ficco, der die Kriminalpolizeiabteilung der IRS leitet, erwartet bald mehr Fälle von Krypto-Verstößen nach Titel 26.

IRS verstärkt die Durchsetzung der Krypto-Steuer

Seit Jahren hat die IRS im Rahmen größerer Ermittlungen zu Betrug, Machenschaften und Geldwäsche ein Auge auf Kryptowährungen geworfen. Ficco hat einen Anstieg von „reinen Krypto-Steuerverbrechen“ angekündigt, die direkt gegen das Bundeseinkommenssteuergesetz verstoßen, indem sie Einnahmen aus Kryptoverkäufen oder die Herkunft von Krypto-Vermögenswerten verschleiern.

Mithilfe von Unternehmen wie Chainalysis kann die IRS nun tief in komplexe Kryptotransaktionen eintauchen. Dies hilft ihnen, Steuerhinterzieher effektiver zu finden und zu verfolgen. Chainalysis und andere Technologien geben IRS-Agenten die Möglichkeit, Geldflüsse zu verfolgen und herauszufinden, wem Kryptowährungsvermögen tatsächlich gehört.

Diese Partnerschaft hat zu großen Beschlagnahmungen geführt und einige der größten Beschlagnahmungen illegaler Vermögenswerte in der US-Geschichte markiert. Da digitale Vermögenswerte einen immer größeren Teil unserer Finanzwelt ausmachen, stellt die IRS sicher, dass jeder seinen gerechten Anteil an Steuern zahlt.

Wenn die Amerikaner am 15. April ihre Steuern einreichen, muss sich die IRS mit einem erwarteten Anstieg der Cyber-Steuerkriminalität auseinandersetzen. Dies zeigt, wie wichtig Kryptoassets in der Finanzbranche geworden sind, und die IRS ist fest entschlossen, dafür zu sorgen, dass die Leute auf dem Kryptomarkt ehrlich bleiben.

Angesichts dieser Entwicklungen ist klar, dass sowohl die rechtlichen Ergebnisse von Fällen wie dem von Eisenberg als auch die laufenden Bemühungen von Behörden wie der IRS die Art und Weise beeinflussen, wie die USA mit den Herausforderungen und Chancen der Kryptowährungswelt umgehen. Das Vorgehen gegen Kryptokriminalität, sowohl im Handel als auch bei der Steuerhinterziehung, verschärft sich gerade.