CertiK Alert hat Tornado Cash als die von Kryptokriminellen am häufigsten verwendete Geldwäschemethode identifiziert.
Bei über 60 aller 224 im ersten Quartal 2024 registrierten Vorfälle setzten Kriminelle Tornado Cash ein.
Diebe digitaler Vermögenswerte haben im ersten Quartal 2024 über Tornado Cash Transaktionen im Wert von rund 69 Millionen US-Dollar getätigt.
CertiK Alert, die Sicherheitsplattform, die Blockchain-Protokolle überwacht, hat Tornado Cash als die von böswilligen Akteuren am häufigsten verwendete Methode zum Waschen gestohlener Gelder im Blockchain-Ökosystem identifiziert. Laut dem Blockchain-Tracker setzten Kriminelle Tornado Cash bei über 60 aller 224 im ersten Quartal 2024 registrierten Vorfälle ein.
#CertiKInsight 🚨Von den 224 Vorfällen, die wir im ersten Quartal 2024 aufgezeichnet haben, haben wir die häufigsten Methoden zum Waschen gestohlener Gelder untersucht. Trotz der Sanktionen durch das OFAC wurde @TornadoCash in den meisten Vorfällen immer noch von böswilligen Akteuren verwendet. pic.twitter.com/KL58xcseeQ
— CertiK Alert (@CertiKAlert) 18. April 2024
Trotz Sanktionen durch das Office of Foreign Assets Control (OFAC) zogen Geldwäscher Tornado Cash anderen Methoden wie Krypto-Börsen, BTC-Überweisungen und Railgun vor.
CertiK Alert stellte unterdessen fest, dass in 47 aufgezeichneten Vorfällen Gelder direkt an Börsen gesendet wurden. Die an die Börsen gesendeten Gelder beliefen sich auf 220 Millionen US-Dollar, von denen ein Teil inzwischen eingefroren wurde.
Obwohl Kriminelle für die meisten der aufgezeichneten betrügerischen Transaktionen Tornado Cash verwendeten, stellte CertiK Alert fest, dass die Gesamtsumme, die im ersten Quartal mit dieser Methode abgewickelt wurde, nur etwa 69 Millionen US-Dollar betrug. Dies bedeutet, dass die mit dieser Methode durchgeführten Einzeltransaktionen relativ kleiner waren als die direkt an Börsen gesendeten.
Angesichts der Tatsache, dass der Großteil der gewaschenen Gelder über Börsen abgewickelt wird, betont CertiK Alert die Notwendigkeit einer Echtzeitwarnung bei verdächtigen Vorfällen. Die Blockchain-Sicherheitsplattform empfahl Unternehmen und Organisationen, spezialisierte Plattformen einzuführen, die ihnen dabei helfen können, ihre Strategien zur Einhaltung von Vorschriften, zum Risikomanagement und zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) zu verbessern.
Tornado Cash ist ein dezentraler Open-Source-Tumbler, der auf Blockchain-Protokollen läuft, die mit der Ethereum Virtual Machine (EVM) kompatibel sind. Er wird zum Mischen potenziell identifizierbarer Gelder verwendet, um die Spur zurück zu ihren Quellen zu verschleiern.
Die Behörden in den USA haben Tornado Cash aufgrund von Sicherheitsbedenken und der weit verbreiteten Nutzung des Protokolls durch böswillige Akteure sanktioniert. Infolgedessen haben mehrere dezentrale Finanzanwendungen (DeFi) die Verwendung von Tornado Cash auf ihren Plattformen verboten. Einige davon sind Aave, Uniswap, dYdX und Balancer.
Der Beitrag „Krypto-Kriminelle bevorzugen Tornado Cash gegenüber anderen Methoden zur Geldwäsche“ erschien zuerst auf Coin Edition.
